قائد فريق - BA CONTINUUM INDIA PRIVATE LIMITED
(2025-04)
- فحص جميع التنبيهات الصادرة عن النظام وإجراء فحص العقوبات على مستويَي L1 وL2 لمعلومات العملاء والمعاملات في مقابل هيئات تنظيمية متعددة.
- التحقق من معلومات العميل باستخدام المصادر العامة والداخلية للتمييز بين التطابقات الحقيقية والإيجابيات الكاذبة.
- توثيق النتائج والمبررات بصورة واضحة لإجراء تقييم إضافي، ثم تصعيد مخاطر العقوبات المؤكدة إلى المستوى التالي.
قائد عمليات الأعمال - TATA Consultancy Services
(2021-11 - 2025-04)
- مراجعة والتحقيق في تنبيهات المعاملات الخاصة بالمصارف المراسلة وغير المراسلة لتحديد الأنماط غير المعتادة والشذوذات ومخاطر الجرائم المالية المحتملة من خلال التحليل التفصيلي والعناية الواجبة المعززة (EDD).
- تجميع وتنظيم الوثائق اللازمة للمسائل المشبوهة المعقدة وتصعيدها إلى مدير AML، مع ضمان استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال.
- تتبع ومراقبة إنتاجية الفريق بوصفي قائداً له عبر إدارة المخرجات اليومية، ومتابعة الحالات المتأخرة، ونشر تقارير MIS، وتزويد القيادة بتحديثات منتظمة.
مساعد مدير - ICICI Bank LTD - UK
(2018-08 - 2021-11)
- إدارة عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة، بما تشمل فتح الحسابات وتحديث سجلات اعرف عميلك وضمان الامتثال للوائح AML/KYC.
- معالجة استفسارات العملاء والمدفوعات عبر حل الشكاوى، ومعالجة مدفوعات BACS والمدفوعات الفورية، ورفع رسائل SWIFT (MT103/MT199)، ومراقبة حالات المعاملات.
- إجراء فحص العقوبات والتسوية من خلال التحقق من بيانات العملاء قبل معالجة المعاملات، ومراقبة حسابات Nostro، وإتمام تسويات حسابات المكتب اليومية.
مسؤول معالجة مبتدئ - HDB Financial Services LTD
(2015-10 - 2018-07)
- التحقق من نماذج فتح الحسابات للعملاء من الشركات والأفراد لضمان الامتثال لمتطلبات البنك والجهات التنظيمية، بما في ذلك التحقق من اعرف عميلك وتصديقات البنك.
- إجراء عمليات تدقيق على مستوى النظام لحسابات الالتزامات من خلال التحقق من بيانات العملاء وتحديثها كالتوقيعات والعناوين ومعلومات AML للحفاظ على دقتها.
- إدارة سجلات الاستفسارات في الأنظمة الداخلية لوحدتَي التحقق من الوثائق وفحص النظام، مع ضمان الحل في الوقت المناسب وتقديم تقارير الإغلاق للفروع لضمان سلاسة العمليات.
