Krishna Sumanth

قائد فريق

كفاءة

abu dhabiعضو منذ ١٧ يونيو ٢٠٢٦

مراقبة المعاملاتالجرائم المالية

وظّف هذا الشخص

أرسل عرض عمل مباشرة لهذا المرشح

مراقبة المعاملاتالجرائم المالية

نبذة

أحمل أكثر من عقد من الخبرة في القطاع المصرفي، متخصصاً في الامتثال لمعايير اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال على المستوى العالمي، وفحص العقوبات، ومراقبة المعاملات. أثبتُ نجاحاً ملموساً بوصفي قائداً للفريق، وخبيراً متخصصاً، ومساهماً فردياً، إذ أتعاون عن كثب مع مديري العلاقات للحصول على الوثائق المطلوبة وضمان الامتثال للوائح التنظيمية.

الخبرة

قائد فريق - BA CONTINUUM INDIA PRIVATE LIMITED

(2025-04)

فحص جميع التنبيهات الصادرة عن النظام وإجراء فحص العقوبات على مستويَي L1 وL2 لمعلومات العملاء والمعاملات في مقابل هيئات تنظيمية متعددة.
التحقق من معلومات العميل باستخدام المصادر العامة والداخلية للتمييز بين التطابقات الحقيقية والإيجابيات الكاذبة.
توثيق النتائج والمبررات بصورة واضحة لإجراء تقييم إضافي، ثم تصعيد مخاطر العقوبات المؤكدة إلى المستوى التالي.

قائد عمليات الأعمال - TATA Consultancy Services

(2021-11 - 2025-04)

مراجعة والتحقيق في تنبيهات المعاملات الخاصة بالمصارف المراسلة وغير المراسلة لتحديد الأنماط غير المعتادة والشذوذات ومخاطر الجرائم المالية المحتملة من خلال التحليل التفصيلي والعناية الواجبة المعززة (EDD).
تجميع وتنظيم الوثائق اللازمة للمسائل المشبوهة المعقدة وتصعيدها إلى مدير AML، مع ضمان استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال.
تتبع ومراقبة إنتاجية الفريق بوصفي قائداً له عبر إدارة المخرجات اليومية، ومتابعة الحالات المتأخرة، ونشر تقارير MIS، وتزويد القيادة بتحديثات منتظمة.

مساعد مدير - ICICI Bank LTD - UK

(2018-08 - 2021-11)

إدارة عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة، بما تشمل فتح الحسابات وتحديث سجلات اعرف عميلك وضمان الامتثال للوائح AML/KYC.
معالجة استفسارات العملاء والمدفوعات عبر حل الشكاوى، ومعالجة مدفوعات BACS والمدفوعات الفورية، ورفع رسائل SWIFT (MT103/MT199)، ومراقبة حالات المعاملات.
إجراء فحص العقوبات والتسوية من خلال التحقق من بيانات العملاء قبل معالجة المعاملات، ومراقبة حسابات Nostro، وإتمام تسويات حسابات المكتب اليومية.

مسؤول معالجة مبتدئ - HDB Financial Services LTD

(2015-10 - 2018-07)

التحقق من نماذج فتح الحسابات للعملاء من الشركات والأفراد لضمان الامتثال لمتطلبات البنك والجهات التنظيمية، بما في ذلك التحقق من اعرف عميلك وتصديقات البنك.
إجراء عمليات تدقيق على مستوى النظام لحسابات الالتزامات من خلال التحقق من بيانات العملاء وتحديثها كالتوقيعات والعناوين ومعلومات AML للحفاظ على دقتها.
إدارة سجلات الاستفسارات في الأنظمة الداخلية لوحدتَي التحقق من الوثائق وفحص النظام، مع ضمان الحل في الوقت المناسب وتقديم تقارير الإغلاق للفروع لضمان سلاسة العمليات.