Abril Robledo Dei

Cuento con gran experiencia en el área de Compliance, en especial en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Mi principal objetivo es obtener un empleo que me permita aplicar tanto los conocimientos adquiridos en mi formación académica y experiencia laboral, no solo para contribuir al éxito de la organización y generar un impacto positivo en la misma, sino también para continuar aprendiendo y desarrollándome personal y profesionalmente.

Funciones que desempeño como Analista de (AML) Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -Compliance- :

Mitigación de riesgos a través de la aplicación del ciclo de prevención de LA/FT, abarcando las etapas de monitoreo transaccional, Debida Diligencia (DDC), y la detección y reporte de operaciones sospechosas:

• Relevamiento de información sobre el cliente (KYC), su perfil transaccional y sus operaciones diarias para detectar patrones inusuales o sospechosos propios de maniobras de LA/FT.
• Identificación de personasexpuestas políticamente (PEPs) y de clientes de alto riesgo.
• Análisis y monitoreo de las operaciones sospechosas -análisis de desvíos de dinero, revisión de montos de los depósitos y de transferencias.
• Aplicación del proceso de Debida Diligencia (DDC) sobre personasfísicas, jurídicas/estructuras societarias.
• Realización de investigaciones en fuentes abiertas (Google, noticias, boletines oficiales) y consultas en listados internacionales (OFAC (EE.UU.), Interpol, Unión Europea, Reino Unido Sanctions, Canadá Sanctions, SECO (Suiza) Prófugos de la Justicia) y bases de datos comerciales (Nosis) para la verificación de antecedentes y la identificación de beneficiarios finales.
• Solicitud de documentación para la justificación de fondos y evaluación de la misma.
• Revisión constante respectode las actualizaciones normativas de la UIF y BCRA.
• Análisis, justificación y desestimación de alertas y posterior archivo de las mismas como operaciones“inusuales no sospechosas".
• Redacción y presentación ante la UIF de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), asegurando el cumplimiento de los plazos normativos y la correcta fundamentación de los indicios de LA/FT.
• Manejo de sistemasde análisis de datos: SQL, Nosis, Excel.
• Manejo de sistemas de prevención: Track-e (Red Link)y Worldsys (Compliance One) para el monitoreo transaccional, gestión de alertas de lavado de activos y screening de listas PEP y sanciones.
• Manejo de sistemas de core bancario(Bantotal) para la extracción de datos transaccionales, análisis de legajos y verificación de perfiles de clientes.

He finalizado la cursada de la carrera de Derecho en la Universidad del Salvador, restándome rendir un examen final para graduarme de abogada. (Fecha aproximada de graduación: abril de 2026)

A su vez, he realizado un Curso de Posgrado en “Prevención de Lavado de Activos” en UADE (Universidad Argentina de la Empresa)