Alejandra Sotelo

Técnica de alto desempeño enfocada en Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Sólida experiencia en el control de legalidad y calificación documental bajo normativa UIF, con expertise en el armado de legajos de cumplimiento, análisis de perfiles transaccionales y determinación de Beneficiario Final (UBO). Perfil validado institucionalmente con calificación 'Destacado' y formación internacional avanzada en medidas contra el blanqueo de capitales y tráfico societario.

Calificadora de Documentos at Registro de la Propiedad Inmueble (2023-01 – Present)

• Análisis y calificación de documentación societaria y notarial bajo regímenes informativos de la UIF.
• Identificación de estructuras corporativas complejas y determinación de Beneficiario Final (UBO) para seguridad jurídica.
• Gestión técnica de sistemas SIPEL, GDE y respuesta a requerimientos de organismos de control.
• Debida Diligencia (CDD) aplicada a la registración de derechos y prevención de fraudes documentales.
• Elaboracion de informes y comunicacion directa y efectiva con escribanos y abogados

Actualización Anual en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Oficina UIF - RPI

Especialización en Armado de Legajos para Cumplimiento UIF e Identificación de Perfiles – NOSIS

Jornada de Seguridad Jurídica en el Tráfico Societario y Medidas contra el Blanqueo de Capitales – Colegio de Registradores de Barcelona

Integridad Pública, Transparencia y Seguridad en el Tráfico Societario – Colegio de Escribanos CABA

Ética, Transparencia y Confianza Ciudadana en la Función Pública

Gestão de Projetos e Ética no Serviço Público – Escola Nacional de Administração Pública, Brasil

Actualización en Derecho Registral Inmobiliario – Congreso Iberoamericano de Derecho Registral

Seminario Ítalo-Argentino de Derecho Civil

Cuestiones Registrales en Relaciones Internacionales de Familia

Cláusulas Testamentarias de Interés Social