Daiane Moirinho

Analista de Prevenção a Fraudes

Realização de análises de fraudes bancárias antes e após o contato do cliente com a Central de Atendimento, identificando e investigando indícios de fraude.
Análise e validação de informações por meio de ferramentas internas do banco, como People, TFC (Terminal Financeiro Corporativo), Lynx, Lynx Comércio, Portal C3, Portal Certo, Serasa, Diretix e Gemalto.
Utilização do Emulador para verificação de agendamentos de pagamentos em casos de fraude confirmada e do PCOM para consulta de cadastro de senha eletrônica do cliente.
Análise de gravações de atendimento por meio da ferramenta NICE, realizando auditorias de ligações da Central de Atendimento e de agências bancárias, com foco na apuração de fraudes, especialmente em processos de resgate de previdência.

Assessora de Operações de Crédito

Análise de contratos de crédito rural, assegurando a conformidade com as políticas internas e normas regulatórias.
Validação de garantias agropecuárias, incluindo gado, suínos, soja, milho e demais ativos vinculados às operações de crédito.
Conferência da documentação e verificação do atendimento aos requisitos legais, normativos e operacionais.
Análise da conformidade das operações de crédito antes da formalização e liberação, mitigando riscos operacionais e de crédito.
Suporte aos gerentes de relacionamento na regularização de pendências documentais e no cumprimento das exigências para formalização das operações.
Controle e acompanhamento do fluxo das operações de crédito do agronegócio, garantindo agilidade e qualidade nos processos.
Atuação na prevenção de inconsistências, contribuindo para a segurança, integridade e qualidade das operações de crédito.

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