Leonardo Mendonça
Analista de Prevenção a fraude
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Sobre
Análise e tratamento dos casos de report de relato de infração, PIX - Relato de Infração (MED) - Repatriação. Atuação focada em tratativas de repatriação financeira de recursos decorrentes de fraudes e/ou golpes. Abertura de Notificação de Infração (MED) via API Cabine JD, Analisar o saldo dos usuários e a procedência dos valores (PIX, P2P, TED, BOLETO, Recarga etc), Checar informações e documentos com os usuários, com objetivo de confirmar os dados, as transações realizadas e solicitações de empréstimos, Limitar ou bloquear contas e usuários com suspeita de fraude ou manipulação; marcação na DICT, Mapeamento de riscos em produtos financeiros, visando mitigar o risco de fraude.
Reportar situações de invasões atípicas ou que representam uma possível falha não identificada no aplicativo, analisar reclamações de invasão e bloqueio de contas, Análises forenses de reprovações em clusters de risco - regras de fraude.
Análise
Real time PRO, Eco e BIZ para identificação de fraudes, diminuição de chargebacks e atrito com usuário. Possível estorno, ou retenção do valor, Solicitação e análise de documentos para complementares a tratativa da conta (comprovante da compra ou prestação do serviço). Atendimento a denúncias de clientes internos e externos por meio do Zendesk e WhatsApp corporativo, SVR - Sistema de Valores a Receber (BACEN).
Experiência
Análise e tratamento dos casos de report de relato de infração, PIX - Relato de Infração (MED) - Repatriação. Atuação focada em tratativas de repatriação financeira de recursos decorrentes de fraudes e/ou golpes. Abertura de Notificação de Infração (MED) via API Cabine JD, Analisar o saldo dos usuários e a procedência dos valores (PIX, P2P, TED, BOLETO, Recarga etc), Checar informações e documentos com os usuários, com objetivo de confirmar os dados, as transações realizadas e solicitações de empréstimos, Limitar ou bloquear contas e usuários com suspeita de fraude ou manipulação; marcação na DICT, Mapeamento de riscos em produtos financeiros, visando mitigar o risco de fraude.
Reportar situações de invasões atípicas ou que representam uma possível falha não identificada no aplicativo, analisar reclamações de invasão e bloqueio de contas, Análises forenses de reprovações em clusters de risco - regras de fraude.
Análise
Real time PRO, Eco e BIZ para identificação de fraudes, diminuição de chargebacks e atrito com usuário. Possível estorno, ou retenção do valor, Solicitação e análise de documentos para complementares a tratativa da conta (comprovante da compra ou prestação do serviço). Atendimento a denúncias de clientes internos e externos por meio do Zendesk e WhatsApp corporativo, SVR - Sistema de Valores a Receber (BACEN).
Formação
No 4 semestre de Análise e desenvolvimento de sistemas
Estudando Linguagem SQL e Python
Buscando conhecimento em dados, Power BI e Tablue
