Giulia Ribeiro
Analista de Compliance, Integridade e PLD
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Sobre
Profissional habilidosa em identificar riscos financeiros e redigir políticas e procedimentos de AML. Buscando novos desafios e oportunidades para aprimorar minhas habilidades e conhecimentos enquanto continuo a crescer e me desenvolver na minha carreira em Compliance.
Experiência
Magazine Luiza S.A.| Analista de Compliance, Integridade e PLD | 04/2021 – presente (2 anos).
Área de atuação: Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Conformidade, Integridade.
Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Funcionário (KYE), Conheça seu Parceiro
(KYP), Conheça seu Prestador de Serviço (KYS), Monitoramento e Análise de
Operações Financeiras.
Como Analista de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, eu sou responsável por realizar análises de transações financeiras suspeitas da Fintech Magalu, compras suspeitas em e-commerces e lojas físicas do varejo; e operações envolvendo PEPs e indivíduos em listas de sanções. Também realizo análise técnica e elaboro a comunicação de transações suspeitas ao COAF. Além disso, sou responsável por elaborar e implementar procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, políticas internas e manuais relacionados à conformidade e direito regulatório.
Forneço treinamento periódico para funcionários da empresa sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e reviso documentos e procedimentos relacionados à estratégia de negócios sob a perspectiva regulatória.
Formação
▪ Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro com ênfase em
Direito Empresarial;
▪ Pós-graduação em Direito Econômico e Regulatório pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro;
▪ Treinadora Certificada pela Alliance For Integrity | Programa apoiado pelo Ministério Federal
Alemão de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ);
▪ Certificação de Compliance Anticorrupção pela Legal Ethics & Compliance (LEC) em andamento.
