Marcello Arrivabene
Analista de PLD
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Sobre
Sou um profissional dedicado por Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance, atualmente cursando Ciência da Computação na Uninove. Minha jornada inclui experiência como Analista de PLD Junior na UNIDA D.T.V.M, onde desenvolvi habilidades em análise de transações financeiras e due diligence de clientes. Com mais de 45 certificações em áreas como Compliance e Mercado Financeiro, estou comprometido com o aprendizado contínuo e o aprimoramento constante de minhas habilidades.
Busco constantemente contribuir de maneira significativa para equipes de PLD, garantindo conformidade e segurança dentro de organizações financeiras.
Experiência
Unida D.T.V.M
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)
Monitoramento D+1 das operações financeiras, assegurando conformidade com regulamentos internos e externos. Análise de Clientes (KYC) para garantir a identificação precisa e a verificação dos clientes. Elaboração de materiais para comitês internos, fornecendo análises críticas e recomendações sobre transações suspeitas.
Comunicação regulatória ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), garantindo o cumprimento das obrigações legais. Preparação e preenchimento de formulários para novos relacionamentos comerciais da empresa.
Mcabos
Jovem Aprendiz
Suporte no departamento de marketing, incluindo campanhas de mídia social e iniciativas de marketing digital. Organização eficiente do estoque, garantindo um controle preciso e eficaz dos materiais. Atendimento ao cliente de maneira proativa, garantindo alto nível de satisfação e fidelização.
Secretaria do meio ambiente
Aprendiz
Organização sistemática de documentos para melhorar a eficiência operacional. Manuseio e organização de planilhas, assegurando precisão e acessibilidade dos dados. Auxílio em palestras educacionais, facilitando a disseminação de informações ambientais importantes.
Formação
ANBIMA
Compliance e Perfil do Investidor
Mercado Financeiro de A a Z
SEBRAE
Compliance
UNIBP
Compliance - A websérie sobre
Integridade Corporativa
CONXIS
Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento do
Terrorismo
EVG
Compliance Concorrencial
Compliance Anticorrupção em
Empresas Estatais
Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento do
Terrorismo
CERTIFICAÇÕES
ABT1 - Em andamento
Mais de 40 certificações em diversas áreas.
