Maria Bottoni

Advogada Jr., formada pela FACAMP, com experiência em mercado de capitais, regulatório, compliance e tributário.

Experiência Profissional 

1.hEDGEpoint Global Markets (janeiro de 2022 – atualmente)

Cargo: Analista de Compliance Jr.

Principais Responsabilidades: cadastro de clientes; análise de documentos societários; experiência na legislação/regulação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; processos de conheça seu cliente, parceiro, fornecedor e prestador de serviço terceirizado; due diligence de clientes; legislação anticorrupção; legislação tributária internacional (FATCA/CRS); regulamentação sobre ESG; regulamentação sobre Suitability; regulatório Brasil geral, principalmente legislações federais, regulamentações do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários (análise normativa, mapeamento das obrigações regulatórias, acompanhamento de planos de ação e monitoramento); resposta de auditorias internas e externas; elaboração de relatórios regulatórios (BCB e CVM); estudo das legislações sobre o Sistema Financeiro Nacional; conhecimento em mercado financeiro; elaboração de políticas e procedimentos; mapeamento de riscos regulatórios e de compliance.

2. hEDGEpoint Global Markets (setembro de 2021 – dezembro de 2021) 

Cargo: Estagiário Jurídico

Principais Responsabilidades: análise de contratos; due diligence legal; acompanhamento de processos; análise societária; prática jurídica em jurisdições diversas; elaboração de políticas e procedimentos.

3. hEDGEpoint Global Markets (abril de 2021 – setembro de 2021) 

Cargo: Estagiário de Compliance 

Principais Responsabilidades: estudo das regulações financeiras; elaboração de relatórios semestrais e anuais (BCB e CVM); revisão e elaboração de políticas e procedimentos; acompanhamento de mecanismos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; Onboarding de clientes; classificação de riscos; due diligence de clientes prospectos.

4. LIRA Advogados (agosto de 2020 – abril de 2021) 

Cargo: Estagiário no Contencioso Tributário e Aduaneiro 

Principais responsabilidades: elaboração de peças processuais; elaboração de relatórios processuais; contato com clientes; pesquisa jurisprudencial; escrita de artigos; análise de PUSH; análise de leis tributárias e aduaneiras; contagem de prazos.

5. Escritório de Advocacia Cível – (junho de 2019 – agosto de 2020) 

Cargo: Estagiário na Área Cível 

Principais responsabilidades: elaboração de peças processuais; elaboração de demonstrativos de débito; andamento processual; distribuição de ações; recolhimento de custas processuais; busca de bens na fase de execução; pesquisa jurisprudencial e legal; contagem de prazos; elaboração de relatórios sobre os processos; atividades gerais de escritório.

6. Juizado Especial Cível (JEC) da FACAMP – (agosto de 2019 – julho de 2020) 

Cargo: Estagiário Voluntário 

Principais responsabilidades: elaboração de peças processuais; elaboração de relatórios; atendimento.

7. Centro Judiciário de Conflitos e Justiça (CEJUSC) da FACAMP – (agosto de 2019 – julho de 2020) Cargo: Estagiário Voluntário

 Principais responsabilidades: guiar as audiências de conciliação, auxiliando as partes na negociação e no acordo.

8. Escritório Modelo da FACAMP – (fevereiro de 2020 – dezembro de 2020) 

Cargo: Estagiário Voluntário 

Principais responsabilidades: elaboração de peças processuais; andamento nos processos já distribuídos; contagem de prazo; atividades gerais de escritório.

• Graduação: Direito, FACAMP – Faculdade de Campinas (2018-2022); 
• Aprovação no XXXIV Exame de Ordem (processo de inscrição);
• Participante do Grupo Interfaces Jurídicas do Regime de Conformidade (Compliance) – FACAMP (2020-2022); 
• Iniciação Científica: “Tendências de Compliance Fiscal: O Compliance Cooperativo Tributário Como Forma de Alteração da Realidade Fiscal Brasileira” (2021); 
• Curso de Direito Tributário, Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2020; 
• Fundamentos das Relações Internacionais, Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2020; 
• “Congresso EBRADI: Os novos desafios do Direito na nova década”, setembro de 2020; 
• “Congresso Paulista de Direito Público”, OAB/SP, fevereiro de 2021. 
• Curso “6259 – EMPRESARIAL – COMPLIANCE CONCORRENCIAL: PARA OS NEGÓCIOS DA EMPRESA E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E DA SOCIEDADE”, OAB/SP, 2020