资深监察审计

一、岗位职责 1、监督采购、营销、物流、供应商管理等业务全流程的合规性，覆盖需求提出、比价定价、合同签订、下单到货、验收结算、退货索赔全环节，核查采购价格、数量与合同履约的真实性，防范暗箱操作与利益输送，识别成本浪费与违规问题。 2、梳理采购环节异价、价格长期偏高、拆单规避审批、独家/指定供应、返点与索赔未入账等异常场景，核查运营侧订单、退款、补贴、广告与推广费用等异常情况，结合业务规则与执行口径交叉验证，形成异常清单并推动逐项查证整改。 3、开展各项专项审计工作，核查合作合规性、结算准确性、价格与返点执行情况、索赔与扣款落地情况，排查利益输送等违规行为。 4、核查采购付款、费用报销的付款路径与审批留痕情况，识别应付未付、对私付款、日期倒挂、超标准报销、重复付款、资金套取等异常问题。 5、参与完善内部审计监察制度建设与流程优化，建立并维护问题整改台账与审计底稿，配合开展案例警示与廉洁培训工作。 二、任职要求 1、本科及以上学历，审计、会计、财务管理、法律、侦查学等相关专业； 2、5年左右集团内审、内控、监察或风控相关经验，参与过违规线索核查、反舞弊调查或损失挽回事项（主办或深度参与均可，面试能说清自己在那起案子里具体做了哪一步）；跨境电商、电商品牌方、零售或平台业务场景经验者优先。实体集团（制造、零售、家电、快消等）的审计监察条线经历同样认可，不要求会计师事务所背景。 3、可独立承接专项审计项目，能够对发现的异常问题跟进落实，完成整改闭环；具备违规线索调查能力，在证据固定、访谈记录、审计底稿整理、整改跟踪等环节具备扎实的实操经验。 4、具备较强的数据敏感度与问题排查意识，能够从业务单据、系统数据、资金流转等维度识别风险点，可熟练运用办公软件及AI工具开展异常核查工作。 5、廉洁自律、责任心强，能够严格遵守公司规章制度，坚守审计监察职业操守，保密意识强。