Carolina Tinjaca

Estudiante de Derecho orientada al ámbito corporativo y al cumplimiento normativo (Compliance). Con sólida experiencia en la optimización de procesos archivísticos, control de información y gestión de riesgos en la cadena de suministro. Certificada como Auditora Interna BASC y con formación en Auditoría OEA (Operador Económico Autorizado), lo que me otorga competencias avanzadas en seguridad logística y control de proveedores bajo estándares internacionales.

Cuento con sólidos conocimientos en la prevención de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), detección y reporte de operaciones sospechosas, y promoción de la ética empresarial y el buen gobierno corporativo. Actualmente cursando estudios de Derecho, aportando una visión jurídica estratégica para el blindaje legal corporativo, la estructuración de contratos y la mitigación de riesgos operativos. Destaco por mi liderazgo, rigurosidad y comunicación asertiva en entornos corporativos de alta exigencia.

PRACTICANTE COMPLIANCE at UPS SCS (COLOMBIA) LTDA. (2021-02 – 2021-08)

• Desarrollo de procesos SARLAFT de Registro de asociados.
• Atención al cliente.

ASISTENTE COMPLIANCE at UPS SCS (COLOMBIA) LTDA. (2021-08 – 2023-11)

• Estructuración y Gestión Documental: Diseñé e implementé programas de gestión documental, estandarizando formatos únicos de respuesta que optimizaron los tiempos de atención.
• Mitigación de Riesgos: Eliminé la aceptación descontrolada de riesgos mediante la creación de salvaguardas y cláusulas de responsabilidad para la protección jurídica de la compañía.
• Control de Proveedores: Lideré la formalización y actualización de la documentación de seguridad para proveedores de transporte, minimizando la exposición legal bajo estrictos criterios de cumplimiento.

COORDINADORA COMPLIANCE at UPS SCS (COLOMBIA) LTDA. (2023-11 – Present)

• Liderazgo y Gestión Regional de Equipos: Dirigí con éxito equipos de trabajo multidisciplinarios y de gran trayectoria, consolidando un liderazgo basado en el respeto, la concertación y el cumplimiento de metas corporativas.
• Auditoría y Mitigación de Riesgos LA/FT (Regional): Ejecuté auditorías internas bajo estándares BASC y OEA para Colombia, Perú y Ecuador, mitigando eficazmente riesgos críticos y asegurando el estricto cumplimiento en mitigación de riesgo de asociación financiero, aduanero y logístico (Due Diligence).
• Ciclo Integral de Gestión Documental: Lideré la reestructuración del archivo físico, controlando los procesos de consulta, custodia y destrucción segura de la información corporativa bajo normativas vigentes de confidencialidad y trazabilidad.
• Gestión Contractual y Blindaje Jurídico: Coordiné la celebración de contratos comerciales y la redacción de anexos técnicos y legales, estableciendo salvaguardas efectivas para el blindaje legal de la compañía ante contingencias operativas.

Derecho in Derecho – U. MANUELA BELTRÁN (2025)

Técnico Laboral por Competencias Auxiliar en Comercio Exterior in Comercio Exterior – INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP (2020 – 2022)