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· Página 1 / 5EU AML Lead (Spain) About Crossmint Crossmint is the leading enterprise-grade, all-in-one stablecoin and wallet infrastructure platform enabling fintechs and enterprises to integrate stablecoin rails and smart wallets with speed, compliance, and scale. Backed by Ribbit Capital, Franklin Templeton, N
About Revolut People deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. Our powerhouse of products — including spending, saving, investing, exchanging, travelling, and more — help our 70+ million customers g
EU AML Lead (Spain) About Crossmint Crossmint is the leading enterprise-grade, all-in-one stablecoin and wallet infrastructure platform enabling fintechs and enterprises to integrate stablecoin rails and smart wallets with speed, compliance, and scale. Backed by Ribbit Capital, Franklin Templeton, N
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A leading financial technology company based in Spain is looking for a Financial Crime Compliance Investigation Expert. This role involves providing KYC/EDD analysis, performing financial crime risk assessments, and detecting suspicious activities. The ideal candidate has over 2 years of experience
En Indra Group, protegemos lo que más importa.Lideramos el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas que refuerzan la seguridad nacional e internacional. Desde nuestras unidades de Defensa Aérea, participamos en el diseño, desarrollo y validación de sistemas complejos y críticos, trabajando co
NTT Data somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 139.000 profesionales, tan diverso cómo diversos son los 50 países en los que estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad; telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities
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A major financial technology company in Spain is seeking an Escalations Officer to handle suspicious activity reporting and compliance. The successful candidate will manage escalated cases, ensure timely submission of reports, and interact with regulatory authorities. Strong experience in the financ
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Crédit Agricole CIBA leading financial institution in Spain is looking for a candidate to support the compliance department. The role involves assisting with controls related to AML issues, supporting local training initiatives, and monitoring activities in the Global Markets Division. Eligible candidates must have a
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A global payment platform is seeking a detail-oriented B2B Onboarding Specialist (KYB/AML) to enhance compliance processes. The ideal candidate will have at least 1 year of experience in KYB or AML and possess an analytical mindset. Responsibilities include evaluating client activities, conducting c
A leading blockchain technology firm is seeking an experienced EU AML Lead in Spain to own the anti-money laundering framework across Europe. This critical role involves designing and improving AML programs under EU regulations, engaging with regulators, and ensuring compliance across the organizati
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Tether.ioA pioneering fintech company is looking for a Data & Payments Analyst to support compliance and payment processing. You'll assist with transaction monitoring, case management, and data validation, while developing competencies in AML and blockchain technology. The ideal candidate should have a stron
A global technology company specializing in entertainment is looking for a Risk Partnerships Manager to oversee the KYC, AML, Fraud, and Payments landscape. You will collaborate with Product leaders to ensure compliance while managing third-party partnerships. The ideal candidate has over five years
Una consultora multinacional está buscando profesionales con experiencia en Actimize para un proyecto en una entidad bancaria. Desplácese hacia abajo para encontrar los detalles completos de la oferta de trabajo, incluyendo la experiencia requerida y las funciones y tareas asociadas. Se requiere ent
17.000 € – 27.000 €/año
Confianza de la estimación: Baja
Estimación basada en datos de mercado para Valladolid. Los salarios reales pueden variar según experiencia, empresa y zona.
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