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Manuel Santos Mailland

Lawyer | Compliance | AML/CFT | Tech

Barcelona, Barcelona

Lawyer | Compliance | AML/CFT | Tech

Marisa Amaro A

Administrativa Facturación SAP

Córdoba, Córdoba0

Responsable Departamento Compras y logístico PKS CFT ITALIA.Coordinadora CENTROS SOCIALES

Ignacio Peral Ramos

Consultor compliance especializado en PBC/FT

AML / PBC-FTKYC & CDDScreening+14

THE COMPLIANT (2022-06 – Present) Responsable Senior de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT – AML/CFT

Irene Aguilar

Compliance and Regulatory Manager

Madrid, Madrid0

Contrata sus servicioscompliance manageraml compliance managerregulatory manager+2

appropriate Due Diligence processes are enacted in an efficient and risk-focused manner in compliance with BSA/ AML & CFT

Carlos Antonio Ballesteros Blanco

LAW GRADUATE COMPLIANCE & FINANCIAL REGULATION

Law graduate with a Master’s degree in Financial Markets and hands-on experience in Compliance, AML/CFT and Financial

Luis Eduardo Nicolas Prieto

Consultor TI con experiencia.

Aranjuez, Madrid50 €/hora0

Contrata sus serviciostécnico informáticoconsultor cloudconsultor ciberseguridad+2

strong>21-22 Máster en Sistemas Windows & Azure, Especialista Amazon AWS y GCP; Virtualización con Vmware, CFT

Principales ubicaciones

Madrid3 Aranjuez, Madrid1 Barcelona1 Cordoba1

Sectores

Legal3 Tecnología y Medios1 Sanidad1

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