Boris Bertolt

Rigoureux, organisateur, entreprenant et doté d'une forte capacité d'adaptation

Analyste LAB/FT

BANK OF CHINA - Paris –Interim 11/2022 – 02/2023

Analysez les activités suspectes détectées et générées par le système.

Évaluer le risque potentiel et prendre une decision;

Examiner les documents et les informations pour effectuer un examen de diligence renforcée sur les clients à haut risque.

Évaluer avec le responsable commercial et relationnel et obtenir des informations et une documentation actualisées sur les clients.

Escalader les activités suspectes potentielles

Certified Anti-Money Laundering specialist (CAMS): 06/2022 – 05/2023

PHD Erasmus Mundus en criminologie: 09/2016 – 05/2022

Certified in Gouvernance, risk management and compliance 10/2020 – 02/2021

Certified Global Sanctions Specialists: 10/2020 – 01/2021