Boris Bertolt
Analyste KYC - LAB - FT
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À propos
Rigoureux, organisateur, entreprenant et doté d'une forte capacité d'adaptation
Expérience
Analyste LAB/FT
BANK OF CHINA - Paris –Interim 11/2022 – 02/2023
Analysez les activités suspectes détectées et générées par le système.
Évaluer le risque potentiel et prendre une decision;
Examiner les documents et les informations pour effectuer un examen de diligence renforcée sur les clients à haut risque.
Évaluer avec le responsable commercial et relationnel et obtenir des informations et une documentation actualisées sur les clients.
Escalader les activités suspectes potentielles
Formation
Certified Anti-Money Laundering specialist (CAMS): 06/2022 – 05/2023
PHD Erasmus Mundus en criminologie: 09/2016 – 05/2022
Certified in Gouvernance, risk management and compliance 10/2020 – 02/2021
Certified Global Sanctions Specialists: 10/2020 – 01/2021
