AML-KYC- ANALYSTE
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"Titulaire d'une solide expérience dans le domaine de la conformité bancaire, je possède une compréhension précise des normes en vigueur ainsi que les pratiques de conformité afin de lutter contre les crimes financiers. De plus, je suis capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve également compétences analytiques, de communication et d'organisation."
"Titulaire d'une solide expérience dans le domaine de la conformité bancaire, je possède une compréhension précise des normes en vigueur ainsi que les pratiques de conformité afin de lutter contre les crimes financiers. De plus, je suis capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve également compétences analytiques, de communication et d'organisation."
Suivi des recommandations de l'ACPR afin d'actualiser les seuils et proposer des analyses plus pertinentes pour le traitement et l'examen des alertes.
Examen des alertes manuelles issues des réquisitions judiciaires
Qualification des typologies de soupçon au 1er niveau telles que le travail dissimulé, le faux et usage de faux, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l'abus de bien sociaux pour la rédaction des déclarations de soupçon à TRACFIN.
Gérer les alertes et les incidents, qualification et déclarations de soupçon des alertes de niveau 2 à TRACFIN.
Vérification des pièces justificatives relatives à la connaissance client (KYC).
