Chaimae Imounachen
Chargé de conformité
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À propos
Passionné par l'audit et la conformité, je suis à la recherche de nouvelles opportunités pour apporter mon expertise et contribuer à la réussite de votre entreprise. Avec une solide expérience dans l'analyse et l'évaluation des risques, je suis spécialisé dans la mise en place de processus de conformité rigoureux et efficaces.
Mon parcours m'a permis de développer des compétences pointues en contrôle interne, en audit des systèmes d'information, ainsi qu'en conformité réglementaire. J'ai une capacité prouvée à identifier les non-conformités et à proposer des recommandations pragmatiques pour améliorer les procédures et assurer le respect des normes en vigueur.
Doté d'un excellent sens de l'organisation et d'une grande rigueur, je suis également reconnu pour mon esprit d'analyse et ma capacité à travailler en équipe. Ma maîtrise des outils de gestion de la conformité et mon approche proactive me permettent de m'adapter rapidement à des environnements complexes et exigeants.
Expérience
Analyste Conformité | Groupe BPCE
Octobre 2023 - Février 2024
- Traitement des alertes de conformité de niveaux 1 et 2.
- Analyse approfondie et réalisation d'études renforcées sur les dossiers escaladés.
- Collaboration avec les équipes internes pour collecter les informations nécessaires.
- Rédaction de propositions de déclarations de soupçons aux autorités compétentes.
- Gestion proactive des alertes et mise en place de plans d'action pour assurer une résolution conforme.
Avril 2023 - Septembre 2023
- Escalade des alertes complexes en collaboration avec le service Lutte Anti-Blanchiment (LAB).
- Traitement des alertes de filtrage de flux de niveau 2 dans des délais contraints.
- Évaluation de la pertinence des reportings réglementaires et prudentiels.
- Gestion des dispositifs de contrôle interne, de conformité et des risques.
- Gestion des réclamations et des demandes d'avis.
Avril 2022 - Septembre 2022
- Traitement des alertes de filtrage de flux de niveau 1 (sanctions, embargos, PPE).
- Participation à l'élaboration de la cartographie des risques et suivi des règlements LCB/FT.
- Contribution à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre des opérations de Trade Finance.
Mars 2021 - Août 2021
- Mise en œuvre des dispositifs de la norme ISO 45001.
- Identification et analyse des risques liés au processus de production.
- Élaboration de la cartographie des risques et proposition de plans d'action pour les risques majeurs.
Formation
2021 diplôme d'ingénieur en génie industriel
2023 Master 2 Audit et contrôle de gestion
