Thanh Van Fraget

Diplômée du Master Risk Management & Compliance, j’ai acquis une solide expérience en conformité au sein de BNP Paribas et LCL. Mon approche rigoureuse et mon sens de l’analyse me permettent d’évoluer efficacement dans des environnements réglementés et exigeants.

Analyste de conformité LCB 2023 - 2025

BNP Paribas CIB, Paris | Alternance

• Analyse des alertes LCB (niveau 3) et identification des transactions suspectes.
• Gestion des déclarations de soupçons de blanchiment d’argent.
• Contrôle post-déclaration et vérification du respect des procédures internes.
• Élaboration des supports de présentation pour les comités LCB.
• Participation à l’amélioration des processus de contrôle interne et des outils de vigilance

Conseillère de clientèle 2022 – 2023

• Information et sensibilisation des clients sur les obligations réglementaires et les risques financiers.
• Analyse KYC et vérification des dossiers clients en relation d'affaires
• Détection et signalement des opérations suspectes en respectant la réglementation LCB-FT.

Master 2 Risk Management, Contrôle et Compliance, Inseec Business School 

2024- septembre 2025 | Spécialisation en audit, conformité et analyse des risques financiers

Master 1 Risk Management, Contrôle et Compliance, Inseec Business School

2023-2024 | Spécialisation en analyse financière, contrôle de gestion et management des risques 

Licence 3 Banque-Finance-Assurance, Université Paris Nanterre & École Supérieur de la Banque