Stéphane Poiré
Expert Conformité · AML/CFT · Investigations Financières · KYC/KYT
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À propos
Expert en conformité, lutte anti-blanchiment et investigations financières, fort de 16 ans d'expérience opéraonnelle et managériale. Spécialiste en analyse AML/CFT, KYC/KYT et gestion des risques, j'ai piloté des enquêtes à dimension nationale et internationale (Luxembourg, Suisse, USA, Dubaï, Hong Kong…) et coordonné des équipes pluridisciplinaires sur des dossiers complexes. Maîtrise avancée des flux financiers illicites — crypto-actifs, SWIFT, SEPA, montages offshore.
Disponible immédiatement.
Expérience
Consultant expert - Consultant expert
(2023-01)
Intelligence économique · Lutte anti-fraude & anti-corruption
- Audit de dispositifs de conformité et lutte anti-fraude pour clients privés et institutionnels
- Analyse de risques financiers et investigations économiques, numériques et patrimoniales
- Conseil stratégique en mise en conformité réglementaire (LCB-FT, AML/CFT)
Responsable Conformité, AML & Lutte contre la Fraude - Unité nationale d'enquêtes financières — Police Judiciaire
(2020-01 - 2023-12)
- Pilotage de dossiers complexes liés à la fraude et aux infractions économiques à enjeux élevés
- Analyse et détection de flux financiers suspects ; prévention des risques AML/CFT
- Coordination avec autorités de supervision, régulateurs et partenaires privés
- Encadrement et supervision opérationnnelle d'une équipe de compliance
Responsable Enquêtes Financières & Compliance - Unité d'enquêtes financières régionale
(2009-01 - 2020-12)
- Conduite d'enquêtes financières majeures : blanchiment, fraudes, infractions économiques
- Analyse de flux transfrontaliers : SWIFT, SEPA, crypto-actifs, montages offshore (Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, USA, Grande-Bretagne, Maroc, Dubaï, Hong Kong)
- Saisie et récupération d'avoirs criminels, gels de fonds, coordination TRACFIN et ACPR
- Management d'équipes pluridisciplinaires sur dossiers sensibles
Comptable bénévole - Association loi 1901
(2018-01 - 2022-12)
- Gestion comptable (Comptabilité d'engagement), bilans financiers, rapports aux instances dirigeantes
Formation
MASTER 2 - Droit, économie, Gestion, Droit des Affaires - Faculté de droit de STRASBOURG (2012-01 - 2014-12)
LICENCE - Assurance, Banque, Finance - Faculté de droit de STRASBOURG (2010-01 - 2011-12)
