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MooneyMooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità sulla struttura KYC, Advisory & Controls . Il ruolo è centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con un forte focus su coordinamento, supervisione e
Our mission and customers: We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot , based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the cor
Descrizione dell'azienda Scalapay è un sistema innovativo di pagamento che consente ai clienti di dilazionare i pagamenti in rate senza interessi. Il servizio "Buy Now, Pay Later" è disponibile presso oltre 10.000 marchi, sia online che nei negozi fisici. Questo modello è gratuito per i clienti, men
Responsabilità Gestione end-to-end dei processi di KYC su investitori (LP) in fase di onboarding e di monitoraggio periodico; Raccolta, analisi e validazione della documentazione KYC per persone fisiche e persone giuridiche (anche in caso di strutture societarie complesse, quali SPV, holding, fondi,
AltroOverview Possiede le competenze per ricoprire questo ruolo? Legga i dettagli completi qui sotto e invii la sua candidatura oggi stesso. CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay Cross-Border business line and is located in Rome. You will report directly to the KY
AltroInternship – Credit Analyst & KYC La posizione è aperta all’interno del team di Arval. Chi cerchiamo INTERNSHIP – Credit Analyst & KYC. Dove sarai inseritə nella nostra organizzazione Direzione GLOBAL OPERATIONS – ONBOARDING. Che cosa farai Raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione d
CorpayOverview CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay Cross-Border business line and is located in Rome. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with the Sales team. Responsibilities Conduct Know Your Customer (KYC) reviews f
AltroOverview CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay Cross-Border business line and is located in Rome. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with the Sales team.Responsibilities Conduct Know Your Customer (KYC) reviews fo
Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018. Junior AML Analyst Per una g
Internship – Credit Analyst & KYC La posizione è aperta all’interno del team di Arval. Chi cerchiamo INTERNSHIP – Credit Analyst & KYC. Dove sarai inseritə nella nostra organizzazione Direzione GLOBAL OPERATIONS – ONBOARDING. Che cosa farai Raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione d
Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provincia Il nostro Cliente è alla ricerca di un/una KYC Specialist con 4-6 anni di esperienza maturata in contesti regolamentati che supporti la funzione Investor Relations nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela. La f
MooneyMooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità sulla struttura KYC, Advisory & Controls. Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è sicuro/a di soddisfare tutti i requisiti.
A leading payments company is seeking a motivated Compliance Analyst to join its KYC Compliance Operation team in Italy. This critical role involves conducting customer due diligence checks and ensuring adherence to regulatory standards while balancing operational efficiency. Candidates should have
AltroMichael Page cerca un KYC Specialist per gestire i processi di KYC su investitori a Milano. Il candidato ideale ha un'esperienza di 4-6 anni in ambito KYC e deve avere familiarità con il tool Moon Key e la normativa AML. Responsabilità includono la gestione della documentazione KYC, supporto al team
AltroSGS Société Générale de Surveillance SA in Milan is seeking a motivated intern for a full-time 6-month internship in KYC due diligence. The candidate will engage in onboarding new clients and compliance, collaborating closely with the SFO Italy Team and various internal teams. The ideal candidate sh
MooneyMooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità sulla struttura KYC, Advisory & Controls. Il ruolo è centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con un forte focus su coordinamento, supervisione e migl
AltroArval è alla ricerca di un/a stagista per il ruolo di Credit Analyst & KYC da inserire nel team delle Global Operations. La posizione prevede un contratto full-time di 6 mesi con rimborso spese e un'ottima opportunità per sviluppare competenze analitiche e relazionali. Il candidato ideale è analitic
MooneyMooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità sulla struttura KYC, Advisory & Controls . Il ruolo è centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con un forte focus su coordinamento, supervisione e mig
Arval è alla ricerca di un/a stagista per il ruolo di Credit Analyst & KYC da inserire nel team delle Global Operations. La posizione prevede un contratto full-time di 6 mesi con rimborso spese e un'ottima opportunità per sviluppare competenze analitiche e relazionali. Il candidato ideale è analitic
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18.000 € – 29.000 €all'anno
Affidabilita della stima: Bassa
Stima basata sui dati di mercato. Gli stipendi effettivi possono variare in base a esperienza, azienda e localita.
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