Aml Cft - 6件以上の求人

Norinchukin Bank

￥6,000,000 - ￥11,000,000 /年

【仕事内容】 「AML/CFT企画・推進」のポジションの求人です 【業務概要/ミッション】 ・農林中央金庫、グループ会社のマネロン・テロ資金供与防止対策、金融犯罪対策の企画・実務全般を担当いただきます。 ・入庫後は、既往プロジェクトのメンバーとして参加し、マネロン・テロ資金供与防止対策、金融犯罪対策の企画・実務を担っていただきます。 【具体的業務内容】 ■マネロン・テロ資金供与対策に関するITシステム（顧客管理・取引モニタリング・フィルタリング等）の追加開発等の要件定義、業務・事務フローの検討、外部開発ベンダーとの協議・調整、開発内容に応じた事務手続・マニュアル等の作成・改正等検討 ■FATF

【仕事内容】 「金融犯罪対策の自社サービス開発（AML/CFT）」のポジションの求人です 【配属想定組織】 金融ソリューション事業本部 金融ＧＲＣＳソリューション事業部 【組織の概要】 近年、国際社会においてますます高まる金融犯罪・テロの脅威に対して、金融機関におけるAML/CFTへの取り組みは、強化しなければならない課題のひとつとなっています。その環境において、当組織では、AML/CFTの態勢高度化を総合的に支援する共同利用型サービスを開発し、銀行や証券会社、暗号資産交換業などの幅広い金融機関に提供しています。 ■ソリューション：GPLEX（ジープレックス） https://www.nri.

Money Forward, Inc.

【仕事内容】 「AML・CFT コンプライアンス責任者候補【SaaS】」のポジションの求人です 【業務内容】 ■コンプライアンス業務を遂行するチームのマネジメント（業務マネジメント・ピープルマネジメント） AML/CFT管理態勢の整備（構築及び運用） AML/CFTに関する施策の企画・推進 関連法規制や当局ガイドラインを踏まえた社内規程・手続の制定・見直し eKYC、取引フィルタリング、取引モニタリング、疑わしい取引の届出、経済制裁対応その他金融犯罪対応 ■決済ビジネスを中心とした法令遵守態勢の整備（構築・運用） 加盟店監視や不審な取引の分析・報告 コンプライアンス・プログラムの策定・運用 コ

【AML／CFT対策（マネジャー候補）】正社員登用のチャンスあり SBIレミット株式会社 【SBIグループ】完全週休2日制（土日）／残業月平均20h以内 【新着】 情報更新日：2026/02/13 掲載終了予定日：2026/03/12 この求人のポイント SBI レミットは2010年4月に施行された“資金決済法”に基づく“資金移動業者”として金融庁に登録を行い、同年12月に、お客様の一回当たりの送金金額100万円以内に限った少額海外送金業務を開始致しました。 以来、お客様よりお預かりした送金資金の安全性はもとより安価かつ迅速、そして送金にかかる時間や手間の大幅な短縮を実現した海外送金サービスを

農林中央金庫

## **応募資格について** *【必須資格・経験】** ・金融機関（メガバンク・地銀・証券会社・生損保等）で法令、制度対応に関連する業務 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ## **仕事内容** リテール制度企画運営（AML/CFT、金融規制・法制度全般）【全国JA・JFを支える中央機関】 *【仕事内容】** 全国のJA・JFを所管する中央機関として、AML/CFT、金融犯罪対策、法令・会計制度改正対応、健全性確保など幅広い制度企画業務を担います。行政・他協同組織との調整や全国展開を見据えた企画立案・支援が求められ、現場の実践と制度の橋渡しを行

*仕事内容:** ・金融商品取引法・犯収法に基づく業務整理 ・AML/CFT・KYC体制の設計・改善 ・リスク管理・内部監査対応 ・英日Bilingualでのドキュメント／会議対応 *求める人材:** ・証券・金融業界でのコンプライアンス関連経験 ・AML/CFT・業務ガバナンスへの理解 ・日本語・英語での業務対応力 *勤務時間・曜日:** 9：00 ～ 18：00 *休暇・休日:** カレンダー通り *勤務地:** 豊洲および大手町 *アクセス:** 豊洲 *その他:** 雇用形態: 業務委託 給与・報酬: 800,000円 - 1,000,000円 月給