Cassandra Martinez

Analista Regulatorio

Talento

MXMiembro desde 3 de mayo de 2026

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Sobre mí

Analista de Cumplimiento Legal con amplia experiencia en el sector financiero, especializado en el aseguramiento del cumplimiento normativo y regulatorio. Experto en la elaboración y análisis de informes regulatorios, validación de flujos de productos financieros y gestión de interacciones con autoridades como CONDUSEF y la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE). Destacado por un enfoque analítico, atención al detalle y capacidad para mitigar riesgos regulatorios, garantizando la alineación de procesos internos con la normativa vigente.

Experiencia

Regulatory Solutions Analyst at Nu México (2026-01 – 2026-05)

Gestionar y dar seguimiento a reclamaciones de clientes a través de plataformas de CONDUSEF (SIGE, REDECO) y la UNE.
Investigaciones de casos para brindar soluciones efectivas a los clientes.
Elaboracion y presentacion de reportes regulatorios (REUS, REDECO, RECO, REÚNE).
Implementacion de mejoras tecnológicas para optimizar la eficiencia operativa.

Analista de Cumplimiento en Innovación at Hey Banco (2024-12 – 2025-10)

Validar los flujos de productos del segmento de Banca de Personas desde una perspectiva regulatoria.
Gestionar y recopilar la información requerida por las autoridades financieras.
Elaborar comunicaciones oficiales en respuesta a requerimientos de diversas autoridades.
Registrar altas, modificaciones y bajas de comisiones bancarias en SaifWeb ante Banxico.
Gestionar y dar seguimiento a reclamaciones de clientes de la marca Hey en CONDUSEF (SIGE, REDECO) y la UNE.
Brindar asesoría regulatoria a distintas áreas de la organización.
Conocimiento y aplicación de la normativa emitida por la CNBV, Banxico, SHCP y CONDUSEF.

Analista Legal en Materia Laboral – Oficina Nuevo León at Plato Express (2023-01 – 2024-11)