Jazmin Corona

Analista de Cumplimiento

Talento

AguascalientesMiembro desde 3 de agosto de 2026

Prevención de Lavado de Dinero (AML)Análisis de transacciones financierasReportes regulatorios (SAR, CTR)Cumplimiento normativoListas OFACGestión de riesgosControl y validación documentalPensamiento analíticoAtención al detalleToma de decisionesComunicación efectivaTrabajo bajo presiónResolución de problemas

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Sobre mí

Analista de Cumplimiento con 4 años de experiencia en prevención de lavado de dinero (AML), monitoreo y análisis de transacciones financieras y cumplimiento regulatorio en el sector de envíos de dinero. Especializada en la detección de actividades inusuales, elaboración de reportes regulatorios y atención a requerimientos legales, con enfoque en mitigación de riesgos y fortalecimiento de controles internos.

Experiencia

Analista de Cumplimiento - Enramex, Inc

Monitoreo y análisis de transacciones de envío de dinero para identificar comportamientos inusuales.
Detección y reporte de actividades sospechosas (SAR).
Elaboración de reportes de transacciones en efectivo (CTR).
Validación y descarte de coincidencias con listas restrictivas (OFAC).
Análisis de patrones transaccionales y perfiles de riesgo.
Gestión de altas y bajas de agencias en sistema (NMLS).
Capacitación a agentes y personal en prevención de lavado de dinero.
Atención a requerimientos legales (Subpoenas) y reporte a FinCEN.
Revisión de documentación en operaciones de mayoreo.
Atención a clientes para validación y recolección de documentación.