Analista KYC at BANAMEX (2026-04 – 2026-05)
- Aseguramiento de cumplimiento y PLD con apego al art.115.
- Análisis y mitigación de riesgos.
- Gestión de Información y KYC
- Atención y asesoría corporativa.
- Informes y reportes normativos de control interno.
Trabajadora Social at FUNDACION SIMI-REDI (2025-07 – 2025-12)
- Orientación y acompañamiento directo a usuarios en procesos de integración a la Fundación.
- Verificación y cotejo de información confidencial.
- Elaboración de diagnósticos socioeconómicos.
- Vinculación institucional con distintas dependencias.
Coordinador de Mastografías at SAUROT COMERCIAL- PROYECTO ESTATAL EN QUERÉTARO (2023-07 – 2024-12)
- Orientación y acompañamiento a usuarios en general.
- Elaboración de diagnósticos socioeconómicos.
- Prevención de riesgos en la planeación de rutas y logística de unidades móviles.
- Elaboración de informes sociales y expedientes.
- Llenado y verificación de información.
- Manejo de base de datos.
Analista de información socio-económica at CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA DE LA CDMX (2016-07 – 2021-03)
- Aplicación de entrevistas y análisis de información de carácter sensible.
- Aplicación de protocolos de PLD a servidores públicos, en virtud del art. 115 de disposiciones Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
- Certificación anual de PLD.
- Llamadas telefónicas para obtener información detallada.
- Verificación documental y cotejo de información sensible.
- Validación de información documental y detección de documentos apócrifos.
- Identificación del origen de los recursos financieros y patrimoniales.
- Investigación de sanciones administrativas y penales.
- Redacción de informes técnicos con apego a las leyes y normativas institucionales.
- Prevención de riesgos institucionales que afecten la imagen institucional.
Trabajador Social at SISTEMA DIF MUNICIPAL (CHIMALHUACÁN) (2016-02 – 2016-07)
- Atención directa a familias en situación de vulnerabilidad.
- Elaboración de estudios socioeconómicos para otorgamiento de apoyos sociales.
- Canalización de casos de riesgo a instancias correspondientes.
- Diseño y aplicación de talleres comunitarios de prevención y promoción de derechos Humanos.
- Integración y seguimiento de expedientes.
