Karina Sanchez

LICENCIADA ENTRABAJO SOCIAL

Talento

San Andrés Cholula, Pue.Miembro desde 16 de junio de 2026

Sentido de urgencia y confidencialidadTrabajo bajo presión y métricas mensualesHabilidad de negociación y comunicación efectivaTolerancia a la frustraciónSíntesis de informaciónCapacidad en toma de decisionesOfficeExcel

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Sentido de urgencia y confidencialidadTrabajo bajo presión y métricas mensualesHabilidad de negociación y comunicación efectivaTolerancia a la frustraciónSíntesis de información

Sobre mí

Aseguramiento de cumplimiento y PLD con apego al art.115. Análisis y mitigación de riesgos. Gestión de Información y KYC

Experiencia

Analista KYC at BANAMEX (2026-04 – 2026-05)

Aseguramiento de cumplimiento y PLD con apego al art.115.
Análisis y mitigación de riesgos.
Gestión de Información y KYC
Atención y asesoría corporativa.
Informes y reportes normativos de control interno.

Trabajadora Social at FUNDACION SIMI-REDI (2025-07 – 2025-12)

Orientación y acompañamiento directo a usuarios en procesos de integración a la Fundación.
Verificación y cotejo de información confidencial.
Elaboración de diagnósticos socioeconómicos.
Vinculación institucional con distintas dependencias.

Coordinador de Mastografías at SAUROT COMERCIAL- PROYECTO ESTATAL EN QUERÉTARO (2023-07 – 2024-12)

Orientación y acompañamiento a usuarios en general.
Elaboración de diagnósticos socioeconómicos.
Prevención de riesgos en la planeación de rutas y logística de unidades móviles.
Elaboración de informes sociales y expedientes.
Llenado y verificación de información.
Manejo de base de datos.

Analista de información socio-económica at CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA DE LA CDMX (2016-07 – 2021-03)

Aplicación de entrevistas y análisis de información de carácter sensible.
Aplicación de protocolos de PLD a servidores públicos, en virtud del art. 115 de disposiciones Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
Certificación anual de PLD.
Llamadas telefónicas para obtener información detallada.
Verificación documental y cotejo de información sensible.
Validación de información documental y detección de documentos apócrifos.
Identificación del origen de los recursos financieros y patrimoniales.
Investigación de sanciones administrativas y penales.
Redacción de informes técnicos con apego a las leyes y normativas institucionales.
Prevención de riesgos institucionales que afecten la imagen institucional.

Trabajador Social at SISTEMA DIF MUNICIPAL (CHIMALHUACÁN) (2016-02 – 2016-07)

Atención directa a familias en situación de vulnerabilidad.
Elaboración de estudios socioeconómicos para otorgamiento de apoyos sociales.
Canalización de casos de riesgo a instancias correspondientes.
Diseño y aplicación de talleres comunitarios de prevención y promoción de derechos Humanos.
Integración y seguimiento de expedientes.