Marco Antonio Pereda Sanchez

Profesional en control de operaciones y cumplimiento normativo, con experiencia en validación de información, análisis transaccional y detección de riesgos. Especialista en KYC, validación de identidad y gestión de expedientes bajo estándares CDD. Perfil analítico, orientado a resultados y al cumplimiento regulatorio, con enfoque en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

BANCO MERCANTIL DELNORTE,S.A.

Junio2019–marzo2026 Anfitrión de sucursal→ Cajero Universal→ Cajero de servicio → Cajero Principal.

Monitoreo y validación de operaciones financieras,mitigando riesgos y detectando inconsistencias.

Cumplimiento regulatorio y control de operaciones de alto riesgo (efectivo) con cero incidencias.

Validación de identidad y gestión de expedientes bajo estándares KYC/CDD.

Resguardo de información confidencial bajo estándares de seguridad bancaria.

Alta productividad: +120 clientes diarios con precisión operativa.

Optimización de procesos, logrando +30% en eficiencia.

Lic. Administración de Empresas proceso de titulación.

Universidad Tecnológica de México