Thamarai Ganesan

Profesional pematuhan dan risiko penipuan yang teliti dengan pengalaman lebih 2 tahun dalam pengesahan identiti, pemeriksaan KYC/AML, penyiasatan penipuan, dan pengurusan kes berasaskan risiko. Graduan MBA (CGPA 3.52, Senarai Dekan) dengan asas yang kukuh dalam prinsip pematuhan AML dan rangka kerja kawal selia. Mencari peranan Analis KYC/AML atau Operasi Pematuhan dalam syarikat fintech, perbankan, atau teknologi di Malaysia.

Analis Penipuan & KYC (Pasukan Eskalasi) - TDCX MY - Selangor

(2024-06)

• Menjalankan pengesahan identiti dan pemeriksaan KYC ke atas 200+ akaun yang ditandakan setiap bulan, menggunakan rangka kerja penilaian berasaskan risiko untuk mengenal pasti pengguna berisiko tinggi
• Menyiasat 70+ kes penipuan berisiko tinggi setiap minggu termasuk pengambilalihan akaun, percubaan pancingan data, dan corak transaksi mencurigakan yang konsisten dengan tipologi AML
• Menggunakan pendekatan berasaskan risiko (RBA) untuk menilai, mengutamakan, dan mengambil tindakan ke atas kes berdasarkan anomali tingkah laku dan petunjuk ancaman
• Mengenal pasti dan mengeskalasiukan 30+ kes berisiko tinggi kepada pasukan keselamatan Peringkat 2 dengan dokumentasi kes yang teliti dan jejak bukti
• Bekerjasama dengan pasukan pematuhan dan undang-undang untuk memastikan pematuhan terhadap dasar platform dan piawaian kawal selia
• Mengekalkan CSAT 95% sambil menguruskan eskalasi bervolume tinggi dalam tempoh masa SLA yang ketat

Analis Sokongan Teknikal – Meta Quest (VR) - Concentrix - Selangor

(2023-10 - 2024-05)

• Menyediakan sokongan penyelesaian masalah teknikal untuk headset Meta Quest VR (Quest 2, Quest 3, Quest Pro) melalui sembang dan alat tiket
• Mendiagnosis dan menyelesaikan kerosakan perkakasan/perisian termasuk kerosakan paparan, pengawal, dan penderia
• Membimbing pelanggan melalui tuntutan waranti, penggantian peranti, dan proses pemulangan/bayaran balik
• Mengeskalasiukan kerosakan teknikal yang tidak dapat diselesaikan kepada pasukan Peringkat 2 dengan dokumentasi kes yang terperinci

Pembantu HR – Agensi Pengambilan Pembantu Rumah - Agensi Pekerjaan Tenaga Era Network Sdn Bhd - Selangor

(2023-03 - 2023-09)

• Menguruskan dokumentasi pematuhan dan pemprosesan permit kerja untuk 50+ pekerja selaras dengan Undang-Undang Buruh Malaysia
• Menjalankan semakan latar belakang dan pengesahan identiti semasa pengambilan, mengekalkan ketepatan dokumentasi 100%
• Mengurangkan masa-untuk-mengambil sebanyak 20% melalui penyelarasan proses saringan dan dokumentasi pematuhan

Pelatih – Pelaporan Berita & Pengeluaran Media - BERNAMA - Kuala Lumpur

(2022-10 - 2023-02)

• Mengesahkan ketepatan maklumat dalam masa yang singkat untuk platform berita siaran dan digital
• Menyunting rakaman video menggunakan alat media untuk segmen berita berkualiti tinggi

Sarjana Pentadbiran Perniagaan - MBA - UNITAR International University (2023 - 2025)

Ijazah Sarjana Muda - Teknologi Media - Universiti Utara Malaysia (2022)