Kyc jobs in Rotterdam

Rotterdam | 32-38,75u | Max €3.278 Krijg jij energie van klantonderzoek en risicobeheersing? Vind je het interessant om te schakelen met interne én externe klanten? Dan ben jij wellicht degene die wij zoeken! Dit ga je doen Als KYC Medewerker draag jij bij aan het voorkomen van financiële criminalit

Beequip is een innovatieve scale-up met één doel: de motor van de Nederlandse economie, het MKB, laten groeien. Dit doen we door ijzer boven cijfers te zetten in de leaseoplossingen die we aanbieden voor gebruikt en nieuw zwaar materieel. Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het doen van de k

Hours: Fulltime, 40 hours Location: Rotterdam, The Netherlands The Position As a Junior KYC Analyst, you will join the Risk Department of VAROPreem in Rotterdam in an entry-level role designed for someone at the start of their career who is eager to learn, take on responsibility, and grow into a tru

Beequip is een innovatieve scale-up met één doel: de motor van de Nederlandse economie, het MKB, laten groeien. Dit doen we door ijzer boven cijfers te zetten in de leaseoplossingen die we aanbieden voor gebruikt en nieuw zwaar materieel. Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het doen van de k

Complexe klantstructuren? Subtiele risico’s? Dáár ga jij op aan. Ben jij een ervaren KYC-specialist die verder kijkt dan de checklist? Iemand die energie krijgt van inhoudelijk uitdagende dossiers en het ontrafelen van complexe klantstructuren? Dan is dit jouw volgende stap. In deze opdracht werk je

Wat ga je precies doen Als junior UBO-analist speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze functi

Zet je eerste stap in de wereld van Compliance & KYC Ben jij nauwkeurig, communicatief sterk en klaar voor je volgende uitdaging in de financiële sector? In deze rol help jij bij het compleet maken van KYC-dossiers. Je hebt veel contact met klanten, ondersteunt hen bij het aanleveren van de juis

Title: KYC Analyst Employment Type: Permanent contract. Location: Utrecht/Amsterdam Role Overview: The KYC Analyst will be responsible for performing due diligence and verification processes to ensure compliance with regulatory requirements and internal policies. This role involves reviewing custome

Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je werkt met slimme tooling én voert zelfstandig KYC-onder

Over de rol Bij SCOPE bouwen we software voor organisaties die moeten voldoen aan CDD/KYC-wetgeving. We zoeken iemand die dit werk zelf heeft gedaan en nu de stap wil maken naar een rol waarin je zowel inhoudelijk als commercieel impact maakt . In deze rol ben je betrokken vanaf het eerste klantcont

Unique

Wat ga je precies doen Als junior UBO-analist speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze functi

Unique

Wat ga je precies doen Als junior UBO-analist speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze functi

Unique

Wat ga je precies doen Als junior UBO-analist speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze functi

Unique

Wat ga je precies doen Als junior UBO-analist speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze functi

Wat ga je precies doen Als junior UBO-analist speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze functi

Wat ga je precies doen Als junior UBO-analist speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze functi

Unique

Wat ga je precies doen Als junior UBO-analist speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze functi

Etage 0

Junior KYC/CDD Analist Ben jij een analytisch talent met een scherp oog voor detail en ben je geïnteresseerd in de financiële sector? Als Junior KYC/CDD Analist bij Etage 0 krijg je de kans om je kennis in te zetten en snel carrière te maken bij de top van de financiële instellin

Etage 0

Wat ga je doen? Jij vervult een cruciale rol in het tegengaan van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Je werkt aan uitdagende opdrachten bij vooraanstaande banken, waarbij je direct impact maakt en jezelf volop ontwikkelt. Jouw impact In deze rol speel jij een sleutelrol

Capgemini

Utrecht Permanent Experienced Professionals Business analyse ID 449906-en\_US Locatie: Nederland, Amsterdam/Utrecht Uren: 32 / 36 / 40 per week Niveau: Senior professional Bij Capgemini Financial Services Netherlands pakken we de meest urgente uitdagingen binnen de KYC/CDD sector aan. We ondersteune