Oficial de Cumplimiento
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Más de 20 años de experiencia
Alejandro Carrillo cuento con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, donde mi especialización y principal función la ejerzo en el área de Cumplimiento. He trabajado en Cumplimiento en Bancos de Licencia General e Internacional como ESBank Panamá, Scotiabank, Andbank Panamá, Andbank España, PKB Banca Privada de Suiza y en la Superintendencia de Bancos como Auditor Bancario. El Sr.
Carrillo tiene una Licenciatura en Administración de Empresas, Diplomado en Prevención de Lavado de Capitales, Maestría en Derecho Bancario y Certificación ACAMS en Barcelona España.
Especialidad en: Contrarrestar el Lavado del Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Amplia experiencia en Cumplimiento y sistemas de monitoreo. Habilidad para una buena comunicación verbal y escrita. Habilidad para desarrollar e implementar controles. Análisis y solución de problemas bajo presión.
Alcance una certificación ACAMS en Barcelona como experto certificado en contrarrestar el Blanqueo de Capitales. Culminación de una Maestría en Derecho Bancario y un Diplomado en la Universidad Santa María la Antigua.
