Oficial de cumplimiento
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Oficial de Cumplimiento con trayectoria consolidada en sectores como: Seguros y Reaseguros, financiero y privado.
Amplia formación en prevención de Blanqueo de Capitales,
lavado de activos, financiación del terrorismo, gobernanza,
cibercrimen, y otros delitos conexos. Respaldada por certificaciones Internacionales como CIPLAD.
Miembro de Asociaciones como ACFCS, ASOCUPA y
Compliance Woman International.
(CIPLAD)
Expedición: sept. 2024
Participación activa en foros hemisféricos, congresos internacionales de cumplimiento y comité organizador de
Congreso de ASOCUPA. Reconocida por una amplia trayectoria y por implementar sistemas integrales de cumplimiento, mejorar indicadores regulatorios y liderar auditorías internas, externas e independientes con enfoque basado en riesgos con excelentes resultados.
Lideré el departamento de cumplimiento fortalecimiento el sistema de prevención BC/FT/FPADM en Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.,
logrando una disminución del 80% en hallazgos regulatorios durante auditorías del ente regulador.
minimizando los hallazgos en auditorías internas y externas y obteniendo una alta puntuación de cumplimiento en la auditoría independiente siendo esta considerada con un alto cumplimiento de nuestras normativa.
Capacitación directa a colaboradores.
Coordinación de reportes efectivos ante la UAF conforme a instructivos nacionales.
”
Coordinación de reportes efectivos ante la SSRP conforme a las disposiciones y regulaciones vigentes.
Licenciada en Producción Radial y Televisiva
C E R T I F I C A C I O N E S
(CIPLAD) - Expedición: sept. 2024
