Pos Grado En Finanzas.
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Actualmente de Desempeño el puesto de Analista De Prevención de Fraude:
o Realizar diariamente el monitoreo de transacciones a través de la plataforma Visa Risk
Manager, que de acuerdo a las reglas establecidas y al análisis de la Matriz de escenario de riesgo, se consideren como inusuales o sospechosas de fraude. De igual forma, revisará las notificaciones del CAMS ALERT (Tarjetas comprometidas).
o Validar con los sistemas e-IBS (tarjetas de débito), SISCARD (tarjetas de crédito), o WAY 4
(tarjetas de crédito Republica dominicana) el histórico de transacciones del cliente en los casos que sea necesario ampliar la investigación de las mismas y así aplicar una acción preventiva oportuna.
o Contactar a los clientes, que luego de realizar un análisis exhaustivo de transacciones históricas y de la Matriz de escenarios de riesgo, si se sospecha de un posible fraude y confirmará la legitimidad de las transacciones en duda. En caso de confirmar fraude validará con el cliente la dirección exacta donde se enviará la nueva tarjeta. La reposición por fraude de la tarjeta será sin costo para el cliente.
o En el caso de tarjetas de crédito y débito masivas comprometidas y que no se cuente con la información de contacto actualizada, solicitar apoyo al Oficial de Cuenta de Sucursal o Bancas para que le suministre la información de contacto del cliente.
o Bloquear por fraude las tarjetas de crédito o débito en SISCARD, WAY4 o e-IBS según corresponda, una vez confirmado con el cliente que no reconoce la transacción, e incluirá un comentario con los detalles del bloqueo.
o Dejar evidencia de la gestión de monitoreo realizada en la plataforma Visa Risk Manager de acuerdo a las siguientes categorías de transacciones:
o Proporcionar información al Call Center o a las Sucursales sobre las tarjetas en monitoreo.
o Generar estadísticas de fraude (emisor) mensualmente y de acuerdo al requerimiento de la Gerencia de Prevención de Pérdidas y Protección.
Actualmente trabajando en Banesco Panama Analista De Prevención de Fraude.
Maestría en Finanzas corporativo y Riesgo.
