Cesar Chambi
Especialista en PLAFT y Cumplimiento Normativo | Gestión de Riesgos LAFT y Control Interno | Análisis de Datos: SQL y Python
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Sobre mí
Especialista en prevención de lavado de activos (PLAFT) y cumplimiento normativo, con 4 años a cargo del sistema PLAFT de una cooperativa de ahorro y crédito supervisada por la SBS. Mi experiencia en cumplimiento se apoya en más de 10 años de trayectoria en control patrimonial y gestión de inventarios para entidades del sector público. Combino el conocimiento regulatorio (SBS, UIF-Perú, Res.
SBS N° 5060-2018) con una capacidad técnica poco común en el área: monitoreo operaciones mediante consultas a bases de datos, analizo información con SQL y Python, y desarrollo mis propias herramientas de control.
Experiencia
Fundador y Gerente General at CYC Gestión Integral SAC (2025-01 – Present)
Empresa propia de servicios de inventario y control patrimonial de activos fijos. Desarrollé el software de gestión que la empresa utiliza: una plataforma web construida en Python (Django).
Oficial de Cumplimiento & Jefe de Gestión y Control de Calidad at COOPAC FINANCOOP (2020-09 – 2024-09)
- Implementé y gestioné el sistema de prevención de LA/FT conforme a la Resolución SBS N° 5060-2018, aplicable a las COOPAC.
- Diseñé desde cero la metodología de evaluación de riesgo LA/FT por producto; la formalicé en el manual de cumplimiento, la modelé en Excel y lideré con el área de TI su migración a sistema.
- Elaboré y actualicé el manual, las políticas y los procedimientos de prevención de LA/FT.
- Monitoreé las operaciones mediante consultas a la base de datos, analizando las señales de alerta para detectar operaciones inusuales.
- Analicé y documenté las operaciones inusuales, sustentando técnicamente su tratamiento conforme a la normativa.
- Atendí supervisiones de la SBS y auditorías internas y externas, gestionando la subsanación de las observaciones dentro de los plazos.
- Capacité cada año a todo el personal y a los directivos conforme al programa anual de capacitación en prevención de LA/FT.
- Lideré el área de Gestión y Control de Calidad con un equipo de 4 personas.
- Fortalecí el control interno mediante la estandarización de procesos y la documentación normativa.
- Diseñé indicadores de gestión (KPI) para el monitoreo de riesgos operativos y la mejora continua.
Consultor en Inventarios y Control Patrimonial at Trabajo independiente (2010-01 – 2019-12)
Ejecución de proyectos de levantamiento de inventarios y control patrimonial, principalmente en colaboración con AyF-Fica Asociados SAC.
- Asumí la coordinación general de inventario en proyectos para entidades públicas: EsSalud, CORPAC, INMP, Ministerio de Defensa, Ministerio de la Mujer, Cuna Más y Electro Puno.
- Coordiné levantamientos de inventario de bienes muebles, suministros de almacén, planta y equipo, y redes eléctricas, organizando equipos de campo y validando registros.
- Desarrollé un sistema propio de gestión de inventarios en Microsoft Access (programación orientada a objetos) que estandarizó y agilizó la ejecución de los proyectos.
- Ejecuté conciliaciones patrimoniales y depuración de registros para asegurar la consistencia de la información.
Educación
Maestría in Gestión Empresarial – Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2025-01)
Maestría in Economía — Mención en Planificación y Gestión Pública – Universidad Nacional del Altiplano
Licenciado in Administración – Universidad Nacional del Altiplano (2014)
