Cesar Chambi

Especialista en prevención de lavado de activos (PLAFT) y cumplimiento normativo, con 4 años a cargo del sistema PLAFT de una cooperativa de ahorro y crédito supervisada por la SBS. Mi experiencia en cumplimiento se apoya en más de 10 años de trayectoria en control patrimonial y gestión de inventarios para entidades del sector público. Combino el conocimiento regulatorio (SBS, UIF-Perú, Res.

SBS N° 5060-2018) con una capacidad técnica poco común en el área: monitoreo operaciones mediante consultas a bases de datos, analizo información con SQL y Python, y desarrollo mis propias herramientas de control.

Fundador y Gerente General at CYC Gestión Integral SAC (2025-01 – Present)

Empresa propia de servicios de inventario y control patrimonial de activos fijos. Desarrollé el software de gestión que la empresa utiliza: una plataforma web construida en Python (Django).

Oficial de Cumplimiento & Jefe de Gestión y Control de Calidad at COOPAC FINANCOOP (2020-09 – 2024-09)

• Implementé y gestioné el sistema de prevención de LA/FT conforme a la Resolución SBS N° 5060-2018, aplicable a las COOPAC.
• Diseñé desde cero la metodología de evaluación de riesgo LA/FT por producto; la formalicé en el manual de cumplimiento, la modelé en Excel y lideré con el área de TI su migración a sistema.
• Elaboré y actualicé el manual, las políticas y los procedimientos de prevención de LA/FT.
• Monitoreé las operaciones mediante consultas a la base de datos, analizando las señales de alerta para detectar operaciones inusuales.
• Analicé y documenté las operaciones inusuales, sustentando técnicamente su tratamiento conforme a la normativa.
• Atendí supervisiones de la SBS y auditorías internas y externas, gestionando la subsanación de las observaciones dentro de los plazos.
• Capacité cada año a todo el personal y a los directivos conforme al programa anual de capacitación en prevención de LA/FT.
• Lideré el área de Gestión y Control de Calidad con un equipo de 4 personas.
• Fortalecí el control interno mediante la estandarización de procesos y la documentación normativa.
• Diseñé indicadores de gestión (KPI) para el monitoreo de riesgos operativos y la mejora continua.

Consultor en Inventarios y Control Patrimonial at Trabajo independiente (2010-01 – 2019-12)

Ejecución de proyectos de levantamiento de inventarios y control patrimonial, principalmente en colaboración con AyF-Fica Asociados SAC.

• Asumí la coordinación general de inventario en proyectos para entidades públicas: EsSalud, CORPAC, INMP, Ministerio de Defensa, Ministerio de la Mujer, Cuna Más y Electro Puno.
• Coordiné levantamientos de inventario de bienes muebles, suministros de almacén, planta y equipo, y redes eléctricas, organizando equipos de campo y validando registros.
• Desarrollé un sistema propio de gestión de inventarios en Microsoft Access (programación orientada a objetos) que estandarizó y agilizó la ejecución de los proyectos.
• Ejecuté conciliaciones patrimoniales y depuración de registros para asegurar la consistencia de la información.

Maestría in Gestión Empresarial – Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2025-01)

Maestría in Economía — Mención en Planificación y Gestión Pública – Universidad Nacional del Altiplano

Licenciado in Administración – Universidad Nacional del Altiplano (2014)