Yusuf Adebisi

Specjalista ds. przestępczości finansowej, KYC/KYB, AML, monitorowania transakcji i płatności z doświadczeniem w bankowości, dochodzeniach dotyczących przestępczości finansowej, monitorowaniu transakcji, weryfikacji przedsiębiorstw, przeciwdziałaniu oszustwom oraz operacjach związanych z ryzykiem płatniczym. Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy due diligence klientów i akceptantów, dochodzeń dotyczących przestępczości finansowej, analiz transakcji, weryfikacji PEP i list sankcyjnych, przeglądów własności i kontroli, ocen opartych na ryzyku, analiz podejrzanej aktywności oraz eskalacji. Praktyczna znajomość KRS, CEIDG, CRBR, polskich wymogów AML, Visa, Mastercard, MCC, MATCH i VMSS.

Silne podejście analityczne i dochodzeniowe, poparte doświadczeniem w analizowaniu złożonych informacji, wykrywaniu rozbieżności i wskaźników ryzyka, dokumentowaniu jasnych ustaleń z dochodzeń oraz współpracy z interesariuszami z obszarów Compliance, Fraud, Risk, Payments i Operations.

Wywiad, dochodzenia i analityka w obszarze przestępczości finansowej (FCIIA) - Nordea Bank - Warsaw, Poland

(2025)

• Prowadzenie działań wywiadowczych i dochodzeń dotyczących przestępczości finansowej w odniesieniu do klientów, rachunków i aktywności transakcyjnej.
• Analizowanie złożonych danych klientów i transakcji w celu wykrywania podejrzanych wzorców, wskaźników przestępczości finansowej i pojawiających się zagrożeń.
• Badanie nietypowej aktywności z zastosowaniem podejścia opartego na ryzyku oraz ocena istotnych dowodów pochodzących z wielu źródeł.
• Przeglądanie informacji o klientach, zachowań transakcyjnych i wskaźników ryzyka w celu wsparcia ustaleń z dochodzeń.
• Przeprowadzanie i ocena wyników weryfikacji PEP i list sankcyjnych oraz eskalowanie potencjalnych zagrożeń do dalszej analizy.
• Przygotowywanie jasnych ustaleń z dochodzeń, dokumentacji spraw i uzasadnień eskalacji.
• Identyfikowanie powtarzających się wskaźników ryzyka oraz potencjalnych luk w kontrolach lub procesach.
• Ścisła współpraca z interesariuszami z obszarów Compliance, Fraud i Risk przy dochodzeniach i sprawach podwyższonego ryzyka.
• Prowadzenie dokładnej i aktualnej dokumentacji spraw zgodnie z procedurami wewnętrznymi i wymogami jakościowymi.

Analityk ds. operacji płatniczych i ryzyka - Honeywell - Gdansk, Poland

(2024 - 2025)

• Weryfikowanie płatności, transakcji oraz informacji o klientach i rachunkach pod kątem problemów operacyjnych i związanych z ryzykiem.
• Badanie rozbieżności w płatnościach, wyjątków i nietypowej aktywności transakcyjnej.
• Analizowanie danych dotyczących płatności i akceptantów w celu wykrywania niespójności, wskaźników ryzyka i potencjalnych problemów operacyjnych.
• Praca z informacjami i procesami dotyczącymi płatności Visa/Mastercard.
• Weryfikowanie i interpretowanie informacji MCC w analizach płatności i akceptantów.
• Wspieranie dochodzeń dotyczących ryzyka płatniczego, eskalacji spraw i rozwiązywania problemów operacyjnych.
• Przeprowadzanie kontroli danych, uzgodnień i przeglądów opartych na ryzyku.
• Prowadzenie dokładnej dokumentacji przy jednoczesnym spełnianiu wymagań SLA, jakościowych i produktywnościowych.
• Współpraca z interesariuszami z obszarów Payments, Risk, Compliance i Operations.

Monitorowanie transakcji i dochodzenia (TMI) - Euro Exim Bank - Poland Warsaw

(2023 - 2024)

• Badanie alertów dotyczących przestępczości finansowej, oszustw, AML, sankcji i monitorowania transakcji.
• Przeprowadzanie szczegółowych analiz aktywności klientów, transakcji, zachowań na rachunkach i wskaźników ryzyka.
• Wykonywanie kontroli KYC/KYB, adverse media, PEP i list sankcyjnych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
• Analizowanie złożonych spraw, wykrywanie podejrzanych wzorców i eskalowanie aktywności wysokiego ryzyka.
• Przygotowywanie jasnych ustaleń z dochodzeń, dokumentacji spraw i raportów eskalacyjnych.
• Współpraca z zespołami Compliance, Fraud, Risk i Operations w celu wspierania dochodzeń i rozwiązywania spraw.
• Stosowanie podejścia opartego na ryzyku w celu identyfikacji ekspozycji na przestępczość finansową i wspierania zgodności z przepisami.

Analityk KYB / specjalista ds. weryfikacji przedsiębiorstw - Vonage - Wroclaw, Poland

(2021 - 2023)

• Przeprowadzanie kontroli KYB oraz weryfikacji akceptantów i przedsiębiorstw będących klientami korporacyjnymi.
• Weryfikowanie informacji o przedsiębiorstwach z wykorzystaniem KRS, CEIDG, CRBR i innych odpowiednich źródeł informacji biznesowych.
• Analizowanie danych rejestrowych przedsiębiorstw, osób reprezentujących, struktur własnościowych i informacji o beneficjentach rzeczywistych.
• Identyfikowanie i badanie rozbieżności między rejestrami przedsiębiorstw, informacjami o klientach i dokumentacją uzupełniającą.
• Przeprowadzanie analizy due diligence przedsiębiorstw zgodnie z polskimi wymogami AML/KYC.
• Przeprowadzanie weryfikacji przedsiębiorstw i odpowiednich osób pod kątem PEP i list sankcyjnych.
• Ocena ryzyka klienta lub przedsiębiorstwa oraz eskalowanie spraw podwyższonego ryzyka lub złożonych.
• Analizowanie dokumentacji uzupełniającej w celu ustalenia kompletności, spójności i wiarygodności informacji.
• Prowadzenie dokładnej dokumentacji KYB oraz dowodów uzasadniających decyzje dotyczące weryfikacji przedsiębiorstw.
• Współpraca z odpowiednimi interesariuszami w celu spełnienia pozostałych wymogów dotyczących analizy due diligence.

Tytuł licencjata - Zarządzanie przedsiębiorstwem/RN - Lublin Academy of Economics and Technology(WESI) Poland, Lublin

Bachelor of Arts:BBA - Biznes, zarządzanie - University of Humanity And Economics Lodz (AHE) - Lodz, Poland