Ahmed Faisal

متخصص أول في الامتثال والعقوبات ومكافحة غسيل الأموال، يمتلك أكثر من 14 عامًا من الخبرة في العمليات المصرفية ضمن مؤسسات مالية من الفئة الأولى، وأبرزها بنك قطر الوطني (QNB). يتمتع بخبرة عملية واسعة في مجالات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص العقوبات، والجرائم المالية القائمة على التجارة (TBFC)، ومراقبة المعاملات، والامتثال التنظيمي. أثبت قدرته على إدارة الحالات عالية المخاطر، ودعم عمليات التدقيق التنظيمي، وتعزيز أطر الامتثال وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ومصرف قطر المركزي (QCB) وقواعد الحوكمة الداخلية.

نائب مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (DMLRO) / نائب مدير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - Al Dar Exchange - Doha, Qatar

(2026-01)

نائب مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (DMLRO) / نائب مدير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - Qatar National Bank (QNB) - Qatar

(2020-01)

• إجراء فحص مكافحة غسيل الأموال والعقوبات للأفراد والشركات على المعاملات المحلية والعابرة للحدود.
• إجراء فحص الأسماء مقابل قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة وOFAC والاتحاد الأوروبي وUK HMT والقوائم المحلية.
• مراجعة المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، ودعم إعداد تقارير STR/SAR لتقديمها إلى المسؤول عن الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO).
• مراقبة المعاملات اليومية وتنبيهات نظام مكافحة غسيل الأموال، وضمان التصعيد في الوقت المناسب للحالات عالية المخاطر.
• إجراء إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء والدول والمعاملات عالية المخاطر.
• مراجعة وثائق تمويل التجارة لتحديد المؤشرات التحذيرية لغسيل الأموال القائم على التجارة (TBML).
• دعم تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الداخلية.
• التنسيق مع مديري العلاقات والأقسام الداخلية لضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.
• المساعدة في تقييمات مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدورية وتعزيز عمليات مراقبة المعاملات والفحص.
• دعم إعداد تقارير المعلومات الإدارية الداخلية والتقارير التنظيمية، بما في ذلك الإحالات إلى مصرف قطر المركزي.
• العمل كنقطة تواصل رئيسية مع أصحاب المصلحة الداخليين والمدققين وفرق حوكمة الامتثال.
• المساهمة في تعزيز وعي الموظفين بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التوجيه والتدريب أثناء العمل.
• العمل نائبًا واحتياطيًا للمسؤول عن الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO) خلال فترات غيابه، لضمان استمرارية الإبلاغ والامتثال التنظيمي.

مدير طابق – مركز الاتصال - Qatar National Bank (QNB) - Qatar

(2016-01 - 2020-12)

• ضمان الامتثال للسياسات الداخلية وإرشادات مكافحة غسيل الأموال والمتطلبات التنظيمية.
• الإشراف على طلبات العملاء عالية المخاطر وعمليات التصعيد وضوابط الحوكمة.
• الحفاظ على ثقافة قوية لإدارة المخاطر والامتثال عبر العمليات.

موظف خدمة عملاء - Qatar National Bank (QNB) - Qatar

(2015-01 - 2016-12)

• تقديم خدمات العملاء بما يتوافق مع الأنظمة المصرفية وضوابط مكافحة غسيل الأموال.
• دعم تحديثات اعرف عميلك (KYC) ومراجعات الحسابات وتوثيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء.

Ahli United Bank - Egypt

HSBC Bank – GSC - Egypt

ماجستير إدارة الأعمال - الأعمال الدولية - Academy of Switzerland

بكالوريوس - المحاسبة - Assiut University, Egypt