Провідний фахівець із санкцій та ембарго (Комплаєнс / Фінансова безпека)

Наш клієнт — UKRSIBBANK BNP Paribas Group, один з найбільших універсальних банків України.Банк створює відкрите, інклюзивне середовище, де підтримуються відданість, інновації та відкритість. UKRSIBBANK цінує внесок захисників та захисниць України та забезпечує комфортне середовище для співробітників. З 2020 року UKRSIBBANK сертифікований як Top Employer в Україні та Європі, що підтверджує високі стандарти у роботі з персоналом.

Що ви будете робити на посаді Провідного фахівця Відділу забезпечення виконання санкцій та ембарго?

На цій посаді ключовим завданням буде забезпечення дотримання існуючих обмежень у частині фінансових санкцій та ембарго відповідно до вимог BNPP та законодавства України, а також мінімізація комплаєнс- та репутаційних ризиків банку.

• Впроваджувати та підтримувати політики й процедури банку в частині фінансових санкцій та ембарго.

• Надавати консультації співробітникам Банку з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів і їхніх операцій.

• Здійснювати аналіз клієнтів Банку та їхніх операцій на предмет відповідності політикам санкцій/ембарго та стандартам Групи BNPP (зокрема шляхом обробки «алертів»).

• Брати участь у розробці та тестуванні вимог щодо впровадження комплаєнс-контролю в банківських системах і оцінювати потенційні ризики проєктів підрозділу.

• Брати участь зі сторони Департаменту комплаєнс-контролю (ДКК) у процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів.

Кого шукаємо:

• Вища економічна або юридична освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр).

• Досвід від 2 років у банківській сфері в області комплаєнс / валютного контролю / документарних операцій та фінансового моніторингу.

• Знання українського та міжнародного законодавства у сфері комплаєнс, фінансового моніторингу та валютного регулювання.

• Знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate.

• Високі аналітичні здібності, навички самоорганізації та розуміння основ комп’ютерної технології обробки інформації.

• Досконале володіння MS Office (Word, Excel, PowerPoint) та SAP.

Що пропонує банк:

• Офіційне працевлаштування з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України.

• Повністю оплачене медичне страхування та страхування життя.

• Конкурентна та своєчасна заробітна плата.

• 25 днів щорічної відпустки додаткові дні на пам’ятні події та соціальні відпустки.

• Щорічний перегляд зарплати відповідно до персональної ефективності та фінансових показників банку.

Розвиток і навчання:

• Навчальні програми (Школа лідера, Сервіс-дизайн, Бізнес-аналітика, Digital, Agile, Data, I-Players, мікротренінги з SQL, BI, EQ тощо).

• Можливість міжнародної та внутрішньої мобільності в рамках BNP Paribas Group.

• Щорічне складання індивідуального плану розвитку (IDP) разом із керівником або ментором.

Краще місце для роботи:

• Гнучкий формат роботи з періодичною можливістю працювати дистанційно.

• Воркшопи з підтримки емоційного стану («War&Life balance: як повернути життя в життя»).

• Поради щодо фізичного й ментального здоров’я в межах програми «New Ways of Working».

• Інклюзивність, рівні можливості та культура різноманітності.

• Участь у проєктах сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності (CSR).

Якщо вам цікаво розвиватися у сфері фінансової безпеки міжнародного банку та ви прагнете бути частиною команди професіоналів — надсилайте своє резюме!