Kevin Giró

Me dirijo a ustedes con el objetivo de postularme a cualquier posición vinculada al área de Cumplimiento / Compliance o afines. Actualmente me desempeño como Analista de Cumplimiento (Compliance / PLAFT) en Paigo, donde gestiono de forma integral el sistema de atención a reclamos formales con reporte al Banco Central del Uruguay, elaboro métricas e indicadores mensuales para gerencia y ejecuto controles internos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuento con experiencia en procesos de Know Your Client, debida diligencia, monitoreo transaccional y análisis de alertas, así como en la evaluación y resolución de casos complejos vinculados a fraude y desconocimiento de créditos.

Mi rol implica una interacción constante con áreas operativas, legales y tecnológicas, lo que me ha permitido desarrollar una visión integral del riesgo y del impacto regulatorio en el negocio. Previamente trabajé en Mercado Libre como Representante Senior, donde gestionaba mediaciones y conflictos entre compradores y vendedores, priorizando la experiencia del usuario y la toma de decisiones en situaciones de alta complejidad. Me considero una persona analítica, orientada a resultados y con fuerte compromiso con el cumplimiento normativo y la mejora continua de procesos.

Analista de Cumplimiento (Compliance / PLAFT) at Paigo (2021-01 – Present)

• Gestión integral del sistema de atención a reclamos formales, incluyendo análisis, seguimiento y respuesta, con reporte periódico al Banco Central del Uruguay (BCU).
• Elaboración y presentación de reportes de métricas mensuales e indicadores de cumplimiento para la gerencia y áreas de control.
• Implementación y ejecución de controles internos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), conforme a la normativa vigente.
• Ejecución de procesos de Know your client (KYC) y Debida Diligencia, incluyendo identificación, verificación y evaluación de riesgos de clientes.
• Monitoreo de operaciones y análisis de alertas transaccionales, con enfoque en prevención de fraude y detección de operaciones inusuales.
• Análisis y resolución de casos de desconocimiento de créditos, evaluando evidencias y aplicando criterios normativos y de riesgo.
• Aplicación de controles normativos y regulatorios para Uruguay y Argentina, asegurando el cumplimiento de los requerimientos locales y regionales.
• Identificación de oportunidades de mejora en procesos internos que impactan en la experiencia del cliente y en el cumplimiento regulatorio.
• Interacción con áreas internas (operaciones, atención al cliente, legal y tecnología) para la implementación de mejoras y mitigación de riesgos.

Representante Senior at Mercado Libre (2018-01 – 2021-10)

• Gestión integral de mediaciones iniciadas por compradores en la plataforma Mercado Libre.
• Análisis de reclamos y conflictos entre compradores y vendedores, garantizando resoluciones alineadas a las políticas internas.
• Resolución de incidencias dentro de los plazos establecidos, priorizando la experiencia del usuario y la calidad del servicio.
• Toma de decisiones en casos complejos, actuando como referente senior dentro del equipo

Licenciatura in Psicomotricidad – Universidad de la República, FMED (2021-01 – 2023-12)

Licenciatura in Administración – Universidad de la República, FCEA (2026-01)