Tamara Ostrow

Profesional con más de 15 años de experiencia en el área del Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Sector Financiero. Cuento con un diplomado nacional e internacional en AML, varias capacitaciones en la materia y nexo directo con el BCU. También obtuve un diploma en Blockchain y Activos Digitales. Me considero una persona organizada, colaborativa, con capacidad de adaptación y pensamiento crítico.

• Aplicación del marco regulatorio del Banco Central del Uruguay (BCU) Sistema Integral de Prevención AML-FT
• Análisis de clientes (debida diligencia y conocimiento del cliente)
• Clasificación de clientes, elaboración del perfil transaccional y nivel de riesgo
• Monitoreo de transacciones y análisis de desvíos de perfil 
• Realización del Informe de Cumplimiento, Plan Anual de Cumplimiento y Matriz de Riesgos de AML-FT
• Elaboración de estadísticas y reportes 
• Revisión y análisis de los informes presentados por la Auditoria (interna y externa)
• Elaboración de procedimientos internos en materia AML-FT
• Nexo con el BCU
• Equipo a cargo (2 personas)

Diploma en Blockchain y Activos Digitales

Unidad de Maestrías y Postgrados en Economía (UMPE) UM / 2022

Certificación Internacional de FIBA AMLCA

Florida International University, Miami, USA | 2017

Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Universidad Católica del Uruguay | 2014