Fabianne

Especialista en PC de LC/FT/FPADM con amplia trayectoria en el sector bancario. Destacada en la coordinación de programas de cumplimiento, gestión de riesgos, auditorías y capacitación de personal. Con sólida capacidad analítica y liderazgo.

Especialista de PCLC/FT/FPADM - R4,Banco Microfinanciero, C.A

(2025-02)

• Elaborar de las Designaciones de Responsables de Cumplimiento.
• Elaborar los Programas de Control y Seguimiento de Actividades de PCLC/FT/FPADM (PCSA).
• Coordinar y realizar seguimiento a las actividades de capacitación en materia de PCLC/FT/FPADM, dirigidas al personal del banco.
• Realizar inspecciones en materia de PCLC/FT/FPADM, a las diferentes agencias y áreas de riesgo del Banco.
• Elaborar estrategias comunicacionales dirigida a clientes y empleados, con el fin de concientizarlos sobre los riesgos en materia de LC/FT/FPADM.
• Recopilar noticias e información actualizada, mediante fuentes certificadas, en cuanto a temas de PCLC/FT/FPADM y otros delitos de la delincuencia organizada.
• Atención y apoyo efectivo en auditorias internas, externas y del Ente Regulador.

Coordinadora de PCLC/FT/FPADM - Banco Nacional de Crédito. Banco Universal C. A

(2023-01 - 2025-02)

• Coordinar los procesos de capacitación en materia de PC LC/FT/FPADM, dirigidas a todas las áreas del banco.
• Asistir en calidad de facilitador al Programa de Inducción para el Personal Nuevo Ingreso.
• Supervisar las inspecciones realizadas por la UPCLC, a la red de agencias y las áreas sensibles del banco, elaborar los informes de resultados y hacer seguimiento a la regularización de las debilidades encontradas.
• Ejecución de estrategias comunicacionales, con el fin de sensibilizar a los empleados y a los clientes de la Institución, en materia de LC/FT/FPADM.
• Supervisar el cumplimiento de la Política Conozca su Cliente, mediante la correcta conformación de expedientes.
• Elaborar y mantener un control estadístico mensual.
• Atención de requerimientos de auditorías internas y externas.

Especialista Senior de UPCLC/FT/FPADM - Banco Nacional de Crédito. Banco Universal C. A

(2021-12 - 2022-12)

• Atender las solicitudes de información por parte de los Entes Regulatorios y Organismos de Investigación.
• Recopilar información transaccional relacionada con las investigaciones penales y administrativas requeridas por los órganos competentes.
• Elaborar y mantener un control estadístico mensual.
• Apoyar en las actividades inherentes a los procesos del área.

Analista de Monitoreo de UPCLC/FT - Citibank N.A. (Suc. Venezuela)

(2014-02 - 2017-04)

• Creación y mantenimiento de los casos derivados de las alertas generadas por el sistema, en función a los parámetros y riesgos de LC/FT/FPADM.
• Concluir cada caso en el plazo estándar, documentando correctamente el resultado del análisis que apoya la decisión de cerrar el caso o generar un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS).
• Apoyar en las actividades inherentes a los procesos del área.

Representante de Cobranzas - Citibank N.A. (Suc. Venezuela)

(2009-02 - 2014-02)

• Gestión y atención telefónica de clientes en mora, teniendo como objetivo principal mitigar el riesgo en la cartera de crédito del negocio, así como fomentar una cultura de pago puntual.
• Aplicación de técnicas de negociación efectiva, implementando la persuasión, a fin de mantener los estándares de productividad, a través del entendimiento de la estructura del proceso de la cobranza.

Representante de Atención al Cliente - Citibank N.A. (Suc. Venezuela)

(2008-08 - 2009-02)

• Facilitar información requerida por los clientes sobre sus productos bancarios.
• Orientar a los clientes en cuanto a los procesos bancarios, brindando siempre el mejor servicio y calidad en la atención al cliente.
• Gestionar y escalar a las áreas correspondientes todos los reclamos o solicitudes realizadas por los clientes.

Licenciatura - Psicología - Universidad Bicentenaria de Aragua

Diplomado - Psicopatología Criminal - Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas (2026)

T.S.U.

• Administración de Empresas, Mención RRHH - Instituto Universitario de Mercadotecnia. (2010 - 2013)

Bachiller - Ciencias, Humanidades y Tecnología - Colegio Experimental Nacional Luis Beltrán Prieto Figueroa. (2002 - 2007)