Especialista de PCLC/FT/FPADM - R4,Banco Microfinanciero, C.A
(2025-02)
- Elaborar de las Designaciones de Responsables de Cumplimiento.
- Elaborar los Programas de Control y Seguimiento de Actividades de PCLC/FT/FPADM (PCSA).
- Coordinar y realizar seguimiento a las actividades de capacitación en materia de PCLC/FT/FPADM, dirigidas al personal del banco.
- Realizar inspecciones en materia de PCLC/FT/FPADM, a las diferentes agencias y áreas de riesgo del Banco.
- Elaborar estrategias comunicacionales dirigida a clientes y empleados, con el fin de concientizarlos sobre los riesgos en materia de LC/FT/FPADM.
- Recopilar noticias e información actualizada, mediante fuentes certificadas, en cuanto a temas de PCLC/FT/FPADM y otros delitos de la delincuencia organizada.
- Atención y apoyo efectivo en auditorias internas, externas y del Ente Regulador.
Coordinadora de PCLC/FT/FPADM - Banco Nacional de Crédito. Banco Universal C. A
(2023-01 - 2025-02)
- Coordinar los procesos de capacitación en materia de PC LC/FT/FPADM, dirigidas a todas las áreas del banco.
- Asistir en calidad de facilitador al Programa de Inducción para el Personal Nuevo Ingreso.
- Supervisar las inspecciones realizadas por la UPCLC, a la red de agencias y las áreas sensibles del banco, elaborar los informes de resultados y hacer seguimiento a la regularización de las debilidades encontradas.
- Ejecución de estrategias comunicacionales, con el fin de sensibilizar a los empleados y a los clientes de la Institución, en materia de LC/FT/FPADM.
- Supervisar el cumplimiento de la Política Conozca su Cliente, mediante la correcta conformación de expedientes.
- Elaborar y mantener un control estadístico mensual.
- Atención de requerimientos de auditorías internas y externas.
Especialista Senior de UPCLC/FT/FPADM - Banco Nacional de Crédito. Banco Universal C. A
(2021-12 - 2022-12)
- Atender las solicitudes de información por parte de los Entes Regulatorios y Organismos de Investigación.
- Recopilar información transaccional relacionada con las investigaciones penales y administrativas requeridas por los órganos competentes.
- Elaborar y mantener un control estadístico mensual.
- Apoyar en las actividades inherentes a los procesos del área.
Analista de Monitoreo de UPCLC/FT - Citibank N.A. (Suc. Venezuela)
(2014-02 - 2017-04)
- Creación y mantenimiento de los casos derivados de las alertas generadas por el sistema, en función a los parámetros y riesgos de LC/FT/FPADM.
- Concluir cada caso en el plazo estándar, documentando correctamente el resultado del análisis que apoya la decisión de cerrar el caso o generar un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS).
- Apoyar en las actividades inherentes a los procesos del área.
Representante de Cobranzas - Citibank N.A. (Suc. Venezuela)
(2009-02 - 2014-02)
- Gestión y atención telefónica de clientes en mora, teniendo como objetivo principal mitigar el riesgo en la cartera de crédito del negocio, así como fomentar una cultura de pago puntual.
- Aplicación de técnicas de negociación efectiva, implementando la persuasión, a fin de mantener los estándares de productividad, a través del entendimiento de la estructura del proceso de la cobranza.
Representante de Atención al Cliente - Citibank N.A. (Suc. Venezuela)
(2008-08 - 2009-02)
- Facilitar información requerida por los clientes sobre sus productos bancarios.
- Orientar a los clientes en cuanto a los procesos bancarios, brindando siempre el mejor servicio y calidad en la atención al cliente.
- Gestionar y escalar a las áreas correspondientes todos los reclamos o solicitudes realizadas por los clientes.
