Lourdes Vargas

Abogada especializada en Compliance, prevención de fraude corporativo y análisis de riesgos, con experiencia en procesos de Due Diligence, revisión documental e investigaciones internas. Actualmente desempeño funciones como Compliance Analyst Semi Senior para Sudamérica, participando en controles de cumplimiento, elaboración de políticas y procedimientos corporativos, identificación de riesgos regulatorios y capacitaciones de ética y compliance.

Compliance Analyst Semi Senior - ALSEA Sudamérica

(2025-06)

• Participación en procesos de Due Diligence y revisión documental de terceros en el marco del programa de Compliance.
• Identificación y análisis de riesgos regulatorios y de cumplimiento dentro de la organización.
• Elaboración y actualización de políticas, procedimientos y controles internos vinculados al programa de Compliance.
• Elaboración de reportes de cumplimiento para el Oficial de Cumplimiento y Comité Directivo.
• Investigación y análisis preliminar de potenciales riesgos de fraude corporativo e incumplimientos internos.
• Desarrollo y dictado de capacitaciones sobre ética corporativa, prevención de fraude y cumplimiento regulatorio.
• Participación en la implementación del Modelo de Prevención del Delito y monitoreo de controles internos.
• Interacción con distintas áreas de negocio para seguimiento y escalamiento de riesgos identificados.

Abogada - Estudio Jurídico Orgeira & Tellas, Asoc.

(2022-01 - 2025-05)

• Investigación y análisis de casos relacionados casos penales y penales económicos.
• Asesoramiento a empresas sobre cumplimiento de normativas vigentes.
• Diseño de estrategias de querella y defensa en causas penales.
• Redacción de escritos legales, confección de denuncias e intervención en audiencias.
• Manejo de plataformas jurídicas (PJN, EJE, MEV, SIMP).
• Elaboración y actualización de reportes para clientes.

Abogada - Estudio Jurídico Carnuccio & Kilb

(2024-08 - 2025-05)

• Seguimiento de causas en los fueros civil, comercial y laboral.
• Redacción de escritos legales, elaboración y revisión de contratos.

Ayudante de Cátedra - Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires

(2023-08 - 2024-03)

• Seguimiento académico de alumnos y dictado de clases en la materia "Delitos contra la Integridad Sexual".
• Organización del material de estudio y apoyo en la enseñanza.

Procuradora - Estudio Alanis, Honeke & Asoc.

(2021-10 - 2021-12)

• Manejo de plataformas jurídicas (EJE, PJN, MEV) y digitalización de documentos legales.
• Redacción de documentos legales y procuración de trámites judiciales.

Abogacía - Derecho - Universidad de Buenos Aires (2017-04 - 2023-07)

Posgrado Especialización - Cibercrimen y Evidencia Digital - Universidad de Buenos Aires (2024-03 - 2024-12)

Curso de Posgrado - Cripto-activos en Investigaciones criminales - Universidad de Buenos Aires (2023-08 - 2024-03)

Diplomatura Avanzada - Prácticas de Investigación Digital y Criptoactivos - Universidad Marina Mercante (2026-03)