Profesionales de Kyc en Argentina

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13personas de Kyc encontradas

Belén Ingrao

Talento

Head AML - Compliance Officer. Specialist UIF Sr.

Buenos Aires

Compliance CorporativoAML/KYCDue Diligence+20

10 años de experiencia en el sector legal, especializada en Compliance Corporativo, Gestión de Riesgos y Normativa AML/KYC

Candela Achinelli

Talento

Licenciada en Administración de empresas y comercio internacional

Ezeiza

Compras internacionalesComercio exteriorAnálisis financiero+5

. • Evaluación documental bajo normativa KYC.

Joaquín Fernández Vila

Talento

Comunicación Social (UBA) - KYC Analyst (AMEX)

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.

Comunicación Social (UBA) - KYC Analyst (AMEX)

Sofia Fernandez

Talento

Abogada _ Maestria en Finanzas

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.0

Banco CiudadJP Morgan - KYC Quality Control

Daiana Sol Vazquez

Talento

Ejecutiva de cuentas y analista de alertas

José León Suárez, Partido de General San Martín0

Ejecutiva de cuentas,analista de trámite y alertas de sistema SOS,KYC conozca a su cliente.

Angie Agreda

Talento

Estudiante de abogacía en UADE

Florida Oeste, Partido de Vicente López

HSBC - KYC/CDD Analyst - JuniorActualmente soy pasante en el sector de wholesale operations, banca empresas

Antonella Smaldoni

Talento

Abogada

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.

10.2021 – 07.2022: Analista KYC.

Florencia Marine

Talento

Corporate Attorney and Compliance Specialist

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.US$ 240/hora

Contrata sus serviciosrisk managementcorporate lawyercontract negotiation+2

fintech, startups, and regulatory compliance, with experience in corporate structuring, cross-border transactions, AML/KYC

Ivan David Muiños

Talento

Tech Lead | Software Engineer | AI Engineer | 10 years Full-Stack | React • Java • Next.js • NestJS • AWS

Tres de Febrero

ReactNext.jsTypeScript+37

React, Next.js, NestJS, TypeScript including APIs, SDKs, frontends, backoffices, and workflow engines • Architected dynamic KYC

Catalina Barros

Talento

Abogada I Compliance

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.

Advisory - Forensics, Compliance & Risks Analytics en PwC Argentina, donde me especializo en políticas y controles AML, KYC

David Figueroa

Talento

Android Líder Técnico | Mentor | IA | +17 años

Mendoza, Guaymallén$ 45.000/hora0

Contrata sus serviciosdesarrollador androidmentorlíder técnico+1

Colaboré con la adaptacióndel módulo de Onboarding, KYC para la transformación de wallet (cvu) a fintech (cbu), mejoras

Abril Robledo Dei

Talento

Abogada - Compliance - especializada en PLAyFT

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.

Diligencia (DDC), y la detección y reporte de operaciones sospechosas:Relevamiento de información sobre el cliente (KYC

Vane Lima

Talento

Analista de Compliance

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.0

prevención de fraudes ylavado de activos, a través del análisis y revisión de documentacióndigital de los clientes (KYC

Principales ubicaciones

Buenos Aires8