Sofia Medina

Licenciada en Criminalística con experiencia en investigación, Screening Laboral, Backgrund, Due Diligence y análisis de denuncias.

Experiencia en relevamiento de fuentes públicas, bases de datos y documentación, identificación de inconsistencias e indicadores de riesgo, y elaboración de informes de investigación. Perfil analítico, detallista y orientado a la resolución de problemas, con manejo de información sensible y confidencial.

Consultora de investigación at KPMG Forensic Services (2025-09 – Present)

• Gestión y toma de denuncias por vía telefónica y canales digitales, incluyendo su registro y análisis.
• Análisis y seguimiento de casos, identificando irregularidades, indicadores de riesgo y posibles incumplimientos.
• Capacitación a colaboradores sobre la plataforma de Línea Ética y gestión de contenidos digitales.
• Investigación de perfiles mediante técnicas de OSINT, fuentes públicas, redes sociales y bases de datos.
• Participación en procesos de Backgrund Screening y Due Diligence.
• Identificación de inconsistencias y antecedentes relevantes en perfiles de candidatos, y elaboración de informes de investigación.

Auxiliar Administrativa at Policía de la Ciudad de Buenos Aires (2023-08 – 2025-08)

• Gestión y verificación de expedientes y documentación administrativa.
• Relevamiento y validación de información mediante sistemas, bases de datos y distintas fuentes.
• Identificación de inconsistencias, desvíos y anomalías mediante análisis documental.
• Elaboración de informes y documentación para diferentes organismos y áreas internas, con seguimiento de plazos y requerimientos estrictos.
• Manejo de información sensible y confidencial, garantizando su correcta gestión y trazabilidad.

Atención al cliente y ventas at Margareth (2021-12 – 2022-04)

Experiencia Internacional en Brasil

• Atención al público en contexto internacional.
• Gestión de consultas y resolución de necesidades de clientes.
• Desarrollo de comunicación efectiva y adaptabilidad en entorno multicultural.

Licenciatura in Criminalística – Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) (2018-01 – 2022-12)

Curso in Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo – UTN Buenos Aires – Centro de e-Learning (2025-06 – 2025-06)