Caroline Ballio
Kyc/PLD/ Suporte ao Cliente/ Atendimento ao Cliente
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Sobre
Profissional com experiência nas áreas de KYC, Prevenção à Fraude, PLD e Suporte ao Cliente, atuando de forma remota em empresas do setor financeiro e tecnológico. Sólida vivência em análise e verificação documental, validação cadastral e elaboração de dossiês para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro. Experiência com atendimento multicanal (telefone, e-mail, chat e WhatsApp), prezando sempre pela excelência no suporte, empatia e agilidade na resolução de demandas.
Perfil analítico, detalhista e proativo, com boa comunicação oral e escrita, facilidade para trabalhar em equipe em ambientes dinâmicos e orientados a resultados.
Experiência
KYC Agent at Vbet Brasil (2024-12 – 2025-07)
- Análise e verificação de documentos para validação cadastral de clientes.
- Atuação no time de PLD, com pesquisas de renda e elaboração de dossiês.
- Prevenção a fraudes e combate à lavagem de dinheiro.
KYC Agent I at SumUp (2020-10 – 2023-04)
- Responsável pela análise de documentos e aprovação de cadastros de contas.
- Identificação de inconsistências para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro.
- Suporte ao time interno e clientes via e-mail e WhatsApp.
Suporte Agent I at SumUp (2019-11 – 2020-10)
- Atendimento ao cliente via telefone, e-mail e WhatsApp.
- Apoio na resolução de problemas e orientação sobre produtos e serviços.
- Ferramentas utilizadas- Salesforce, Five 9 e Live Person.
Formação
Ensino Médio Completo – E.E. Capitão Deolindo de Oliveira Santos (2008-12)
