Caroline Ballio

Profissional com experiência nas áreas de KYC, Prevenção à Fraude, PLD e Suporte ao Cliente, atuando de forma remota em empresas do setor financeiro e tecnológico. Sólida vivência em análise e verificação documental, validação cadastral e elaboração de dossiês para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro. Experiência com atendimento multicanal (telefone, e-mail, chat e WhatsApp), prezando sempre pela excelência no suporte, empatia e agilidade na resolução de demandas.

Perfil analítico, detalhista e proativo, com boa comunicação oral e escrita, facilidade para trabalhar em equipe em ambientes dinâmicos e orientados a resultados.

KYC Agent at Vbet Brasil (2024-12 – 2025-07)

• Análise e verificação de documentos para validação cadastral de clientes.
• Atuação no time de PLD, com pesquisas de renda e elaboração de dossiês.
• Prevenção a fraudes e combate à lavagem de dinheiro.

KYC Agent I at SumUp (2020-10 – 2023-04)

• Responsável pela análise de documentos e aprovação de cadastros de contas.
• Identificação de inconsistências para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro.
• Suporte ao time interno e clientes via e-mail e WhatsApp.

Suporte Agent I at SumUp (2019-11 – 2020-10)

• Atendimento ao cliente via telefone, e-mail e WhatsApp.
• Apoio na resolução de problemas e orientação sobre produtos e serviços.
• Ferramentas utilizadas- Salesforce, Five 9 e Live Person.

Ensino Médio Completo – E.E. Capitão Deolindo de Oliveira Santos (2008-12)