Juan David Martinez Ariza
Tecnologo en Comercio Exterior
Implementación y seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)Análisis y revisión de información para la detección de operaciones inusualesElaboración de reportes de cumplimiento y apoyo a procesos de Debidas Diligencias+5