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18personas de Aml encontradas

Catherine Suesca Cortes

Analista Sarlaft - AML - Risk compliance

Bogotá, Bogotá D.C.

Analista Sarlaft - AML - Risk compliance

Felipe Guerrero Motta

| Due Diligence | Costumer Service | AML/CFT |

Bogotá, Bogotá D.C.

| Due Diligence | Costumer Service | AML/CFT |

Paula Ximena Bernal Herrera

Administradora de Empresas

Bogotá, Bogotá D.C.

Coordinación de vacunación segunda fase para todos los empleados del área de AML.

Jorge Ivan Muñoz Serna

Analista financiero

Bogotá, Bogotá D.C.

diferentes operaciones de crédito tanto en moneda legal como extranjera, amplios conocimientos en productos del pasivo bancario, AML

Tatiana Villarraga Laserna

Profesional de Cumplimiento

Bogotá, Bogotá D.C.

Especiaizada en política AML, elaboración y difusión de herramientas para la consulta, mejoramiento y apropiación de procesos

Liseth Gonzalez

KYC Specialist

Bogotá, Bogotá D.C.

Participé en la modelación, gestión y argumentación de procesos para la Gerencia AML y Control Interno.

Tomás José García Pérez

Auxiliar de Cumplimiento - Abogado Compliance KYC

Bogotá, Bogotá D.C.

Cumplimiento, SAGRILAFT/PADM en Colombia; Prevención de Lavado de Activos, Lucha Contra la Financiación del Terrorismo (AML

Amalia Rodriguez Alvarez

Gerente de Auditoria, SOX, Riesgos y Cumplimiento

Bogotá, Bogotá D.C.

experta en realizar, planificar, coordinar, gestionar y ejecutar revisiones de Auditoría, Investigaciones de Fraude, riesgos, AML

Jeisson Quitian Vanegas

Administrador Financiero

Bogotá, Bogotá D.C.

Validación de clientes onboarding, asegurando el cumplimiento con listas restrictivas y colaborando estrechamente con el equipo AML

Johann Daniel Gómez Forero

Analista de crédito y Operaciones

Bogotá, Bogotá D.C.

amplia experiencia en Análisis de Créditos de todo el portafolio para personas naturales, tengo conocimiento en el área de AML

Lizeth Romero

Abogado corporativo, societario y comercial

Bogotá, Bogotá D.C.

y monitoreando el riesgo LA/FT y AML, lo que resultó en una mejora del 75% en la gestión de riesgos.

Alexis Ruiz

Ingeniero de Datos

Bogotá, Bogotá D.C.

- - 2011-2008 | Profesional de Cumplimiento AML – Colpatria GE MoneyParticipé con el equipo SARLAFT ó AML en la implementación

Daniela Padilla

Negociadora internacional

Medellín, Medellín$ 35.000/hora

Contrata sus serviciosnegociador internacionalgerente de bancarepresentante de ventas internacionales+1

• Ensured AML compliance and handled chargebacks.

Salomé Rey

Abogada

Bogotá, Bogotá D.C.

Analista de soporte in House para Allianz Colombia - Gerencia de Compliance: - Análisis y gestión de clientes/proveedores - AML

Gabriel Camacho

Administrador de empresas

Bogotá, Bogotá D.C.

Garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, AML, KYC, entre otras.

José Guillermo Lozano Guerra

Gestión bancaria

Bogotá, Bogotá D.C.

detección, prevención y gestión de fraudes, así como en el cumplimiento de normativas de prevención de lavado de activos (AML

Federico Matallana

Risk & Compliance

Bogotá, Bogotá D.C.

Compliance OfficerSucafina | May 2020 - December 2021Implementation, control and monitoring of SAGRILAFT (AML

Nubia Rodriguez

Gerente comercial

Bogotá, Bogotá D.C.

•Cumplimiento de KYC/AML/SARLAFT y gobierno de documentación.

Principales ubicaciones

Bogota, Bogota d.c.17 Medellin1

Sectores

Finanzas y Seguros8 Servicios Administrativos6 Tecnología y Medios2 Legal1 Ventas1

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