Melky Ramírez Reyes
Oficial de Cumplimiento (Cooperativa)
Talento
Edificio 18, Apto. A3, Res. Colina 3, HerreraMiembro desde 16 de octubre de 2026
Comunicación asertivaResolución de problemasElaboración de reportesTrabajo en equipo
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Comunicación asertivaResolución de problemasElaboración de reportesTrabajo en equipo
Sobre mí
Dirigir el programa PLA/FT bajo la Ley 155-17, monitorear alertas transaccionales masivas y ejecutar la debida diligencia avanzada (KYC/KYB) de socios de alto riesgo y PEPs.
Experiencia
Oficial de Cumplimiento (Cooperativa) - COOPSEMA
(2018 - 2026)
- Dirigir el programa PLA/FT bajo la Ley 155-17, monitorear alertas transaccionales masivas y ejecutar la debida diligencia avanzada (KYC/KYB) de socios de alto riesgo y PEPs.
Auditora Interna - Cooperativa COOPSEMA
(2017 - 2018)
- Auditar procesos financieros, de crédito y administrativos para garantizar el control interno y mitigar vulnerabilidades o fraudes internos.
Fiscalizadora de Cumplimiento y Prevención - IDECOOP
(2015 - 2016)
- Ejecutar auditorías financieras externas e inspecciones de estados contables a entidades del sector para verificar su liquidez, solvencia y cumplimiento de normativas financieras.
Educación
Licenciada - Contabilidad - Universidad Central de Este UCE (1992 - 1996)
Fase Final del Master - Compliance, Fraude Blanqueo y Especialidad en gestion de Riesgos - Ealde Bussiness School (2025 - 2026)
Habilidades
Oficial de Cumplimiento (Cooperativa)
