Skip to main content

Trabajos Personas Servicios Salarios Blog

Conectamos talento con oportunidades. Empleo, servicios y freelance en un solo lugar.

Navegación

Buscar empleo
Personas
Empresas
Servicios
Talento
Guía salarial
Informe del mercado laboral
Industrias
Mercado Laboral por Ciudad
Habilidades
Profesiones
Tendencias del Mercado Laboral
Empleo remoto
Blog
Recursos para empresas

BeBee

Para buscadores de empleo
Para empresas
Ofrece tus servicios
Encuentra un profesional
Bloggers
Sobre nosotros
Cómo funciona
Ayuda

Academy & AI

Academia
Coach de Carrera
Prep. entrevistas
Premium

Legal

Política de privacidad
Términos de uso
Retirar ofertas de empleo
support@bebee.com

Iniciar sesión

Iniciar sesión
Registrarse

© 2026 BeBee. Todos los derechos reservados.

España
Encuentra profesionales y candidatos
Kyc Aml

Kyc Aml professionals in España

Explore 14 kyc aml professionals in España

|

14personas de Kyc Aml encontradas

Patricia Lozano

KYC/AML analyst

Torrejón de Ardoz, Madrid0

KYC/AML analyst

Elena Martinez Martinez

AML, FINCRIME, KYC ANALYST

Granada, Granada0

AML, FINCRIME, KYC ANALYST

Joaquin Manuel Alpañez Lopez

Consultor Técnico | Backend Developer | AntiFraude

Granada, Granada

, KYC/CDD, WLM).

Carlos Antonio Ballesteros Blanco

LAW GRADUATE COMPLIANCE & FINANCIAL REGULATION

Strong background in KYC/KYB reviews, market abuse controls and regulatory reporting to Spanish and EU authorities.

Sandra Robledo Arranz

Manager Suspicious Activity Monitoring Team

Barcelona, Barcelona

My expertise includes performing KYC/Screening checks and ensuring CDD for high-risk accounts.

Irene Aguilar

Compliance and Regulatory Manager

Madrid, Madrid0

Contrata sus servicioscompliance manageraml compliance managerregulatory manager+2

that appropriate Due Diligence processes are enacted in an efficient and risk-focused manner in compliance with BSA/ AML

Ignacio Peral Ramos

Consultor compliance especializado en PBC/FT

AML / PBC-FTKYC & CDDScreening+14

del mapa de riesgos. • Análisis y monitoreo de operaciones inmobiliarias de elevado importe, aplicando procedimientos de KYC

Marta Fantacci

SENIOR LEGAL AND COMPLIANCE MANAGER

Barcelona, Barcelona

Experience in commercial contracting, regulatory and financial crime matters, including Anti-Money Laundering (AML), anti-bribery

Massimiliano Ratti

KYC Analyst / Customer Support / Helpdesk

Barcelona, Barcelona0

KYC Analyst / Customer Support / Helpdesk

Maria Jose Larrea Vergara

Data Analyst

Madrid, Madrid0

En el ultimo puesto como Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML & KYC), descubrí

Nerea Cristobal

Recepcionist

Gijón, Asturias0

and AML procedures.

Izabel Savi

BILLING SPECIALIST

Madrid, Madrid0

01/2021 – 10/2022 Barcelona , SpainAML ANALYST BANCO BPIPerforming investigations of high-risk activities

Yudith Salazar Lara

Analista de Riesgo y Crédito | KWC y AML

Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Analista de Riesgo y Crédito | KWC y AML

Jose Andres Rubio

FP&A | Financial Controller | CCA | MBA

Málaga, Málaga0

- Responsable del PBC/AML & KYC en los procesos de adquisición ejecutados por la compañía.

Principales ubicaciones

Madrid5 Barcelona3 Granada2 Gijon, Asturias1 Malaga1 Torrejon de ardoz, Madrid1 Vilanova i la geltru, Barcelona1

Sectores

Legal4 Finanzas y Seguros3 Servicios Administrativos1 Tecnología y Medios1 Servicios al Consumidor1 Hostelería y Turismo1

Principales ubicaciones

Madrid5 Barcelona3 Granada2 Gijon, Asturias1 Malaga1 Torrejon de ardoz, Madrid1 Vilanova i la geltru, Barcelona1

Sectores

Legal4 Finanzas y Seguros3 Servicios Administrativos1 Tecnología y Medios1 Servicios al Consumidor1 Hostelería y Turismo1