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Christelle Begue
Talents
Metz, Arrondissement de Metz, Moselle
AML KYC Officer
Sandra Vanesa Suarez de la Fuente
Talents
Paris La défense
KYC- AML analyst
Karren Adonai
Talents
Romainville, Arrondissement de Bobigny, Seine-Saint-Denis
AML-KYC- ANALYSTE
Christine Crabos
Talents
Paris, Paris
Responsable normes AML
Shloka Jain
Talents
Bondy, Arrondissement de Bobigny, Seine-Saint-Denis
KYC & AML, Risk and Compliance
Ali Assoumani
Talents
Paris, Paris
Compliance Analyst (AML/CFT / KYC)
Alexander Dabek
Talents
Nice, Arrondissement de Nice, Alpes-Maritimes
Compliance Officer currently / AML regulations specialist
Loic Belcastro
Talents
Longwy, Arrondissement de Briey, Meurthe-et-Moselle
p>Accueil physique et téléphonique des clientsCommercialisation de produits bancairesCompétence FATCA KYC AML
Maria Peniche
Talents
Dijon, Arrondissement de Dijon, Côte-d'Or
Professional with over 4 years of experience in employee benefits valuation and anti-money laundering (AML) analysis.
Claire Rousselot
Talents
Trieux, Arrondissement de Briey, Meurthe-et-Moselle
Agent de registre et Superviseur AML/KYC - secteur financier au Luxembourg.
Charbel Eid
Talents
Paris, Paris
Solidaire Banque SA, Kinshasa, Congo August 2021 (3 weeks) AML & Regulations Intern • Completed AML risk assessments
Andrius Petrenas
Talents
Paris, Paris
Dedicated Legal Counsel specialized in International Business Law, with knowledge in Intellectual Property, AML and KYC
Nelly Kouambou
Talents
Antony, Arrondissement d'Antony, Hauts-de-Seine
Participation à la protection de la réputation de l’entrepriseSuivi de dossiers relatifs à des sujets de Financial Crime (AML
Keenan Guiet
Talents
Paris, Paris
strong>finance de marché, la modélisation quantitative et les systèmes de conformité (KYC/AML
Fabien Gousset
Talents
Gévezé, Arrondissement de Rennes, Ille-et-Vilaine
Mon parcours m’a permis de développer une forte capacité d’analyse (KYC, risques, réglementations AML/LCB-FT) et une approche
Dorian Lagarde
Talents
Metz, Arrondissement de Metz, Moselle
Août 2019; Août 2018; Août 2017): Job étudiantCompétences et certifications Stage d'été dans le département AML
Mariam Badr
Talents
Paris, Paris
• Mise en œuvre des exigences réglementaires, des normes AML/FT et des politiques internes de la banque.
Chloé Bouquet
Talents
Paris, Paris
workshops au run ; Le déploiement d'outils tels que la matrice de scoring ; Le déploiement de la première ligne de défense AML
Carolina Vergara Miranda
Talents
Nantes, Arrondissement de Nantes, Loire-Atlantique
→ Examples of content delivered: Customer service, banking products, fraud, AML, CFT, compliance, payments, and merchant
Sonali Khurana
Talents
Paris, Paris
I have expertise in Corporate Investigations esp. on AML (Anti-Money Laundering), Anti-counterfeiting research and Asset
FQ
Félicia Querenghi
Talents
Thionville, Arrondissement de Thionville, Moselle
Compliance Officer - Sr AML/KYC/KYT open to work
Principales localisations
Paris
8
Metz, Arrondissement de metz, Moselle
2
Antony, Arrondissement d'antony, Hauts-de-seine
1
Bondy, Arrondissement de bobigny, Seine-saint-denis
1
Dijon, Arrondissement de dijon, Cote-d'or
1
Geveze, Arrondissement de rennes, Ille-et-vilaine
1
Longwy, Arrondissement de briey, Meurthe-et-moselle
1
Nantes, Arrondissement de nantes, Loire-atlantique
1
Nice, Arrondissement de nice, Alpes-maritimes
1
Paris la defense
1
Romainville, Arrondissement de bobigny, Seine-saint-denis
1
Thionville, Arrondissement de thionville, Moselle
1
Secteurs
Finance et Assurance
10
Juridique
4
Technologie et Médias
1
Services aux Consommateurs
1
Ressources Humaines
1
Administration Publique
1
Conseil
1
