Analista de prevencion de lavado de dinero
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Hola soy Erik ! tengo 36 años radico en la cdmx pero dispuesto a nuevos retos laborales para poder crecer tanto de manera profesional como de manera personal
Soy contador publico egresado de la ESCA unidad tepepan con 7 años de experiencia en prevencion de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en SOFOM comprobables.
7 años siendo analistra de prevencion de lavado de dinero en una SOFOM aplicando la normatividad aplicable a la misma manteniendo actualizadas las politicas de identificacion y conocimiento del cliente, KYC, correcta impletenacion de politicas en materia de prevencion de lista de personas bloqueadas, actulizacion del manual de complimiento, moniterio de operacion para descartar posibles operaciones inusales, relevantes y de 24 horas, revision de expedientes para que este digtalizados de manera correcta
