GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
AML ANALYST
FEBRERO/2019- ACTUALMENTE
- Revisión de listas negras (OFAC, LPB, SANCTION LIST, ENFORCEMENT)
- Revisión y atención de Alertamientós (Próveedór de recusós, SPEI, listas negras,
Transacciónalidad)
- Revisión de Persónas Póliticamente Expuestas (PEP)
- Revisión de Própietarió Real
- Atención de casós para apróbación del Cómite de Cómunicación y Cóntról
- Atención de Oficiós expedidós pór la UIF
- Revisión del KYC
- Realización de Repórtes de óperaciónes inusuales, 24 Hóras, LPB y Tentativa enviadós a la CNBV.
- Atención de Auditórias.
- Realización de infórmes mensuales SOFOM.
CITIBANAMEX
AML CONTROL ANALYST DICIEMBRE/2015- FEBRERO/2019
- Revisión de listas negras (OFAC, LPB, SANCTION LIST, ENFORCEMENT)
- Revisión de Persónas Póliticamente Expuestas (PEP)
- Revisión de Própietarió Real
- Realización del KYC de Persónas Mórales y Persónas fisicas
- Cumplimientó del Art. 115 de la Ley de Instituciónes de Creditó.
CELULAR SEGUNDO MILENIO SA DE CV
AUDITOR INTERNO JUNIO/2015- DICIEMBRE/2015
- Auditória intena de empresa dedicada al cómerció pór mayór de Equipós celulares y ótrós aparatós de telecómunicación.
- Auditória de sucursales.
- Arqueós de caja, inventariós de Equipós y Móbiliarió.
- Llenadó y revisión de repórtes e Infórmes de Auditória.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITOR
JUNIO/2013- JUNIO/2015
- Auditória Externa en el sectór Góbiernó.
- Auditória de tódós lós rubrós de lós Edó. Financierós.
- Llenadó de Estadós Financierós
- Auditória de Cumplimientó Nórmativó
