Jimena Gonzalez Aguilera

contador público con especialidad en contralori interna certifcacion en prevencion de lavado de dinero por la CNBV

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA

AML ANALYST

FEBRERO/2019- ACTUALMENTE

• Revisión de listas negras (OFAC, LPB, SANCTION LIST, ENFORCEMENT)
• Revisión y atención de Alertamientós (Próveedór de recusós, SPEI, listas negras,

Transacciónalidad)

• Revisión de Persónas Póliticamente Expuestas (PEP)
• Revisión de Própietarió Real
• Atención de casós para apróbación del Cómite de Cómunicación y Cóntról
• Atención de Oficiós expedidós pór la UIF
• Revisión del KYC
• Realización de Repórtes de óperaciónes inusuales, 24 Hóras, LPB y Tentativa enviadós a la CNBV.
• Atención de Auditórias.
• Realización de infórmes mensuales SOFOM.

CITIBANAMEX

AML CONTROL ANALYST DICIEMBRE/2015- FEBRERO/2019

• Revisión de listas negras (OFAC, LPB, SANCTION LIST, ENFORCEMENT)
• Revisión de Persónas Póliticamente Expuestas (PEP)
• Revisión de Própietarió Real
• Realización del KYC de Persónas Mórales y Persónas fisicas
• Cumplimientó del Art. 115 de la Ley de Instituciónes de Creditó.

CELULAR SEGUNDO MILENIO SA DE CV

AUDITOR INTERNO JUNIO/2015- DICIEMBRE/2015

• Auditória intena de empresa dedicada al cómerció pór mayór de Equipós celulares y ótrós aparatós de telecómunicación.
• Auditória de sucursales.
• Arqueós de caja, inventariós de Equipós y Móbiliarió.
• Llenadó y revisión de repórtes e Infórmes de Auditória.

PRICEWATERHOUSECOOPERS

AUDITOR

JUNIO/2013- JUNIO/2015

• Auditória Externa en el sectór Góbiernó.
• Auditória de tódós lós rubrós de lós Edó. Financierós.
• Llenadó de Estadós Financierós
• Auditória de Cumplimientó Nórmativó

UNIVERSIDAD LA SALLE

2010-2014

LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA

• Especialidad en cóntralória córpórativa UNIVERSIDAD LA SALLE

2014

DIPLOMADO

• Cónsultór Jr. Especialista en Negóciós CNBV

2021-2026

• CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO