Francisco Lopez Domínguez
Especialista PLD
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Sobre mí
Mi experiencia como Especialista PLD me ha permitido a ser cada vez más exigente con mis objetivos y metas, teniendo en cuenta que el ser estricto en tu trabajo te permite entregar un trabajo con excelente calidad
Experiencia
Empresa: CIBANCO Puesto: ANALISTA SR AML Fecha: 27/04/2016 – Actual • Análisis de patrones transaccionales en Tarjetas Prepagadas, con la finalidad de detectar operaciones inusuales en matera de lavado de dinero.
• Generar modelos acordes para la generación de alertas.
• Seguimiento de estrategias implementadas (Falso Positivo), con el objetivo de eficientar el nivel de posible riesgo en las alertas generadas.
• Presentación de resultados ante el consejo de administración del Banco.
Herramientas: Excel, SAS, SQL, R, OMNI, SIT, T24.
Empresa: HSBC Puesto: ASESOR KNOW YOUR COSTUMER Fecha: 25/05/2013 -18/11/2015 • Revisión en las operaciones de flujos mensuales dentro del banco, perfil del cliente, expediente del cliente • Elaboración de medidores de riesgo, contemplando variables como ubicación geográfica, actividad del cliente y perfil transaccional.
• Conocimiento de la regulación local e interna en materia de lavado de dinero.
• Herramientas: Excel- Base de datos, Programas internos del banco, y aplicativos extras como HOGAN. WORLD COMPLIANCE. LOTUS NOTE.
Empresa: CITIBANAMEX – DIRECCION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS Y FRAUDE Área: Estrategias & MIS Puesto: FRAUD RISK ANALYST 3 Fecha: Marzo 2010 –Mayo 2013 • Análisis de operaciones de fraude en productos tarjeta de crédito, tarjeta de débito.
• Análisis de información y bases de datos para la generación de estrategias y reglas de prevención de fraude en tarjetas de crédito, principalmente en Ecommerce y 3ds secure.
• Revisión de estrategias de prevención de fraude para el portafolio Priority.
• Elaboración de modelos predictivos y de tendencia de fraude.
• Herramientas: SAS EG, Excel- Base de datos, Programas internos del banco, y aplicativos extras como: FALCON, SISTEMA DE MONITOREO MASTER CARD.
Educación
Lic en Economía por la Universidad Autonoma Metropolitana
