Raul Toledo
Especialista en PLD/AML
Talento
Mexico City, Ciudad de MéxicoMiembro desde 15 de mayo de 2024
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Sobre mí
Persona responsable y honesta, con mas de 15 años en el sistema financiero y mas de 8 años de experiencia, en lavado de dinero y en el area de KYC, he tomado varios curso para la el examen de certificacion de la CNBV y relacionados al area PLD, tengo la disposicion y activitud para los nuevos cambios.
-Deportista mas de 10 años particiopando en los juegos interbancarios
- Diplomdo en cocina
- Jugador profesional en futbol
Experiencia
Tengo una Especialidad en Prevencion y Persecucion de Lavado de Dinero, y conozco el proceso KYC tengo mas de años de experienia en esta area
Educación
Especialidad en Prevencion y Persecucion de Lavado de Dinero, actualemte estoy buscando un manster en Compliance
