Itzel Del Castillo

Líder Experto en Delitos Financieros con 19 años de amplia experiencia en investigaciones Regionales y Globales y Cumplimiento AML. Especialista certificado CAMS con un historial comprobado en el establecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) y liderazgo de análisis estratégico para instituciones financieras internacionales. Experto en mitigación de riesgos AML/CFT, Sanciones y Fraude, con experiencia especializada en Activos Virtuales (VASPs) y herramientas de análisis de blockchain.

Reconocido por representar al Gobierno Mexicano en foros internacionales como FATF, GAFILAT y FinCEN.

Vicepresidente, Inteligencia e Investigaciones Globales de Delitos Financieros (México/LATAM) - Citibanamex - Mexico City, Cuajimalpa de Morelos

(2014-08 - 2026-03)

• Gobernanza Global y Supervisión de Banca Corresponsal: Parte activa del Comité de Supervisión Global, presentando y asesorando sobre casos globales de alto perfil relacionados con Banca Corresponsal e Intermediarios de Pago para garantizar el cumplimiento regulatorio transfronterizo y la mitigación de riesgos.
• Investigaciones Internas y Supervisión de Fraude: Actuó como parte clave para las unidades de Investigaciones Internas y Fraude, encabezando proyectos especiales e investigaciones de alto riesgo sobre esquemas complejos de lavado de dinero que involucran amenazas internas y conductas indebidas de empleados.
• Excelencia Operativa y Cumplimiento Regulatorio: Mejoró significativamente la calidad de las investigaciones y los Reportes de Actividades Sospechosas (SARs) durante su gestión, asegurando plena alineación con los requisitos regulatorios mexicanos y los estándares internacionales.
• Liderazgo en Transición Estratégica: Dirigió la integración estratégica de Inteligencia e Investigaciones Globales de Delitos Financieros en las funciones locales de AML durante la separación de Citibanamex.
• Dirigió la implementación estratégica de iniciativas de capacitación especializada, mitigando exitosamente los riesgos de cumplimiento y asegurando la preparación operativa del equipo.
• Implementación de Sistemas y Selección de Proveedores: Miembro clave del grupo de partes interesadas que definió los requisitos técnicos y operativos para los nuevos sistemas de AML, KYC y Sanciones tras la separación; encabezó la evaluación y debida diligencia de cuatro destacados proveedores internacionales.
• Liderazgo Estratégico: Dirigió equipos de investigación multijurisdiccionales en México, Brasil y Argentina, garantizando reportes regulatorios SAR de alta calidad y una sólida mitigación de riesgos.
• Enlace Regulatorio: Actuó como representante clave en el Comité de Comunicaciones y Control, gestionando la documentación regulatoria y los procesos de revisión de calidad.
• Riesgos Emergentes: Lideró el análisis estratégico sobre tipologías de delitos financieros relacionadas con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), Intermediarios de Pago y Banca Corresponsal.

Gerente Senior, Cumplimiento en Delitos Financieros - HSBC México

(2012-12 - 2014-07)

• Implementación de FIU: Implementó exitosamente la primera Unidad de Inteligencia Financiera y Área de Análisis Estratégico para México con base en los estándares globales de HSBC.
• Desarrollo de Metodología: Estableció metodologías de investigación de delitos financieros basadas en los estándares del Grupo Egmont, mejorando significativamente la detección de redes de lavado de dinero.
• Mitigación de Riesgos: Desarrolló evaluaciones de amenazas y vulnerabilidades para proteger proactivamente a la institución de riesgos reputacionales y futuros.
• Desarrollo de Talento: Capacitó a los equipos de la FIU en análisis de redes y técnicas de investigación estratégica.
• Investigaciones Internas y Supervisión de Fraude: Actuó como parte clave para las unidades de Investigaciones Internas y Fraude, encabezando proyectos especiales e investigaciones de alto riesgo sobre esquemas complejos de lavado de dinero que involucran amenazas internas y conductas indebidas de empleados.

Subdirector de Análisis Financiero - Mexican Government FIU (Ministry of Finance)

(2007-06 - 2012-12)

• Modelado de Riesgos: Miembro clave del grupo que diseñó y desarrolló el Modelo de Riesgo de la FIU y definió indicadores de riesgo para diversos sectores industriales.
• Investigaciones de Alto Riesgo: Realizó investigaciones internacionales de alta sensibilidad, reportando directamente al Director de la FIU y colaborando con el Gobierno de los EE. UU.
• Representación Internacional: Delegado y ponente en foros internacionales, incluidos APEC (Tailandia), FATF/GAFISUD y FinCEN (Washington, D.C.).

Ingeniero Industrial y de Sistemas - ITESM CCM