Jorge Kevin Navarro Ramirez

Licenciado en Derecho, especializado en el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD/FT). Certificado como Oficial de Cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con experiencia comprobable en el sector financiero y actividades vulnerables, enfocado en garantizar la observancia de las normativas aplicables, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Soluciones Integrales S.C.

• Aseguro el cumplimiento legal de la empresa en relación a las normativas financieras.
• Encargado de garantizar el cumplimiento de las regulaciones en actividades vulnerables.
• Responsable de cumplir con las leyes para prevenir operaciones ilícitas.

Grupo Coppel

• Diseñé e implementé esquema de cumplimiento en PLD a nivel Grupo.
• Supervisé el cumplimiento regulatorio de entidades vulnerables.
• Garanticé el cumplimiento de obligaciones como Transmisor de Dinero.
• Coordiné temas normativos de supervisión en PLD/FT.

Licenciatura en Derecho