Jorge Kevin Navarro Ramirez
Oficial de Cumplimiento
Talento
Culiacán, CuliacánMiembro desde 11 de junio de 2024
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Sobre mí
Licenciado en Derecho, especializado en el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD/FT). Certificado como Oficial de Cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con experiencia comprobable en el sector financiero y actividades vulnerables, enfocado en garantizar la observancia de las normativas aplicables, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
Experiencia
Soluciones Integrales S.C.
- Aseguro el cumplimiento legal de la empresa en relación a las normativas financieras.
- Encargado de garantizar el cumplimiento de las regulaciones en actividades vulnerables.
- Responsable de cumplir con las leyes para prevenir operaciones ilícitas.
Grupo Coppel
- Diseñé e implementé esquema de cumplimiento en PLD a nivel Grupo.
- Supervisé el cumplimiento regulatorio de entidades vulnerables.
- Garanticé el cumplimiento de obligaciones como Transmisor de Dinero.
- Coordiné temas normativos de supervisión en PLD/FT.
